Finnair Oyj - Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

FINNAIR ABP  BÖRSMEDDELANDE  1.3.2012 kl. 16.00



Aktieägarna i Finnair Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen
28.3.2012 kl. 15.00 i Helsingfors Mässcentrum, Mässplatsen 1, Kongressflygelns
ingång. Dörrarna öppnas och emottagandet av personer som har anmält sig till
stämman börjar kl. 14.00. Stämman föregås av kaffeservering. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

 På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Styrelsens utredning om beslutsfattandet angående verkställande direktörens
bostadsförmån 

7. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2011 
- Framläggande av den verkställande direktörens översikt

8. Fastställande av bokslutet

9. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 
Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen dividend utbetalas på basis av
balansräkningen som fastställs för år 2011. 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

 11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas arvoden
förblir oförändrande, det vill säga att till styrelsens ordförande utbetalas i
årsarvode 61 200 euro, till vice ordföranden 32 400 euro och till övriga
styrelseledamöter 30 000 euro, och som mötesarvode för varje
styrelsesammanträde eller dess utskotts sammanträde 600 euro till ledamöter som
är bosatta i Finland och 1 200 euro till ledamöter som bosatta utomlands. 

12. Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att antalet styrelseledamöter
fastställs till åtta. 

 13. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter
Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att för en mandatperiod som utgår vid
utgången av följande ordinarie bolagsstämma till styrelseledamöter återvälja
Elina Björklund, Sigurður Helgason, Satu Huber, Harri Kerminen, Ursula Ranin,
Harri Sailas och Pekka Timonen, samt till ny styrelseledamot välja Klaus W.
Heinemann. Nomineringskommittén föreslår ytterligare att Harri Sailas skulle
fortsätta som styrelseordförande. 

 Klaus W. Heinemann (f. 1951, tysk medborgare) har över 25-års erfarenhet av
finansiering inom luftfartsbranschen. Åren 2003-2011 var Heinemann
verkställande direktör för AerCap Holdings N.V, ett internationellt
flygplansleasingbolag vars aktier noteras på börsen i New York. Heinemann gick
över till AerCap Holdings år 2002 från DVB Bank, som specialiserar sig på
finansiering inom transportbranschen, där han verkade som medlem av
ledningsgruppen. Innan DVB Bank ansvarade Heinemann för Global
Aviation/Shipping -enheten samt som andra huvudansvarig för London-enheten av
Long-Term Credit Bank of Japan (LTCB). Åren 1976-1988 var han verksam på Bank
of America, där han senast ansvarade för bankens klienter inom
luftfartsbranschen i Europa, Mellanöstern och Afrika. Heinemann har avlagt
Diplom Kaufmann -examen, motsvarande ekonomie kandidatexamen, vid universitetet
i Hamburg. 

 Bakgrundsinformation om de övriga till styrelseledamöter föreslagna personerna
finns tillgänglig på internet på adressen www.finnairgroup.com. Av nuvarande
styrelseledamöter har Veli Sundbäck meddelat att han inte står still förfogande
för omval. 

14. Beslut om revisorns arvode
Styrelsen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att
revisorns arvode betalas enligt skälig faktura. 

15. Val av revisorer
Styrelsen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att för en
mandatperiod som utgår vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma till
revisor återvälja CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy, som har meddelat CGR
Mikko Nieminen skulle fungera som huvudansvarig revisor. 

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande
som pant av bolagets egna aktier 
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets
egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant enligt
följande: 

 Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå
sammanlagt till högst 5 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 3,9 % av
samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas
endast med fritt eget kapital. 

 Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden. 

 Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid
förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas
på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

 Bemyndigandet är i kraft 18 månader räknat från bolagsstämmans beslut.

17. Aktieägarens förslag att tillsätta nomineringskommitté
Avdelningen för ägarstyrning vid Statsrådets kansli, som representerar finska
staten, föreslår att bolagsstämman beslutar om att tillsätta en
nomineringskommitté som skall förbereda förslag till styrelsemedlemmar och
deras arvoden inför nästa ordinarie bolagsstämma. 

 Till nomineringskommittén väljs en representant för envar av de tre största
aktieägarna och till kommittén hör ytterligare styrelseordföranden som
sakkunnigmedlem. 

 Rätt att utse en ledamot till nomineringskommittén har de tre aktieägare vars
andel av det totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är störst den 1
november som föregår den ordinarie bolagsstämman. Om en aktieägare avstår från
sin rätt att utse en ledamot till nomineringskommittén, övergår rätten till den
därefter största aktieägaren. För att fastställa vilka som är bolagets största
aktieägare används de uppgifter om ägare som registrerats i
värdeandelssystemet, dock med beaktande av att en sådan ägare som enligt
värdepappersmarknadslagen är flaggningsskyldig, och där ägandet är utspritt,
t.ex. i form av olika fonder, får rätt att räkna samman sitt ägande om denne
senast 29.10.2012 skriftligen begär detta av bolagets styrelse. 

 Aktieägarnas nomineringskommitté sammankallas av styrelsens ordförande och
kommittén väljer ordförande inom sig. 

 Nomineringskommittén skall lämna sitt förslag till bolagets styrelse senast
den 1 februari som föregår den ordinarie bolagsstämman. 

 18. Avslutande av stämman



B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Finnair Abp:s Internetsidor
www.finnairgroup.com. Finnair Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast tre
veckor före bolagsstämman, dvs. 7.3.2012. Beslutsförslagen och övriga ovan
nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa
handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.
Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda Internetsidor senast från
och med 11.4.2012. 



C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

 1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

 Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag fredagen 16.3.2012 har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

 Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast fredagen 23.3.2012 kl. 10.00.
Anmälningen skall vara inkommen före utgången av anmälningstiden. Anmälan till
bolagsstämman kan göras: 

 a) på Internet på adressen www.finnairgroup.com;

b) per e-post till adressen yhtiokokous@finnair.fi;

c) per telefon på numret 020 770 6866 måndag-fredag kl. 9-16;

d) per fax på numret (09) 818 4092; eller

e) skriftligen till Finnair Abp, Aktieregister AAC/5, 01053 FINNAIR.

 I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Finnair Abp
används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

 Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 



2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

 Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på fredagen
16.3.2012 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear
Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av
dessa aktier senast fredagen 23.3.2012 kl. 10.00 har antecknats i den
tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För
de förvaltarregistrerade aktiernas del anses detta utgöra anmälan till
bolagsstämman. 

 Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt. 



3. Ombud och fullmakter

 Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. 

 Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

 Eventuella fullmakter ombeds att sändas i original till Finnair Abp,
Aktieregister AAC/5, 01053 FINNAIR senast måndagen 26.3.2012. 



4. Övrig information

 Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har i enlighet med 5 kap. 25 §
aktiebolagslagen frågerätt beträffande ärenden som behandlas på bolagsstämman. 

 På dagen för denna stämmokallelse 1.3.2012 uppgår det totala antalet aktier i
Finnair Abp till 128 136 115 aktier och röster, och det totala antalet aktier i
bolagets egna besittning till 410 187 aktier. 





Helsingfors 1.3.2012
FINNAIR ABP
STYRELSEN