2017-04-26 11:30:34 CEST

2017-04-26 11:30:34 CEST


REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA

Anglų Lietuvių
Snaige - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai


  2017 m. balandžio 25 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

  DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2016 metais.
Susirinkime išklausyta AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2016 metais.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2016 m. bendrovės finansines ataskaitas.
    Susirinkime išklausyta auditoriaus išvada apie 2016 m. bendrovės finansines ataskaitas.
  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
    SPRENDIMAS: Patvirtintas 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
    SPRENDIMAS: Patvirtintas AB „Snaigė“ 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
    Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje (3 332 035) Eur
    Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis) 1 088 023 Eur
    Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 125 661 Eur
    Įstatinio kapitalo mažinimas nuostoliams padengti 3 169 792 Eur
    Pervedimai iš rezervų 885 477 Eur
    socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 0
    investicijoms 0
    Pervedimai iš įstatymo numatyto rezervo 885 477 Eur
    Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams padengti 0
    Akcininkų įnašai nuostoliams padengti 0
    Paskirstytinas pelnas 1 936 918 Eur
    Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 946 161 Eur
    Pelno dalis, paskirta  į kitus rezervus 0
    paramai, labdarai 0
    socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 0
    Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 950 937,48 Eur*
    Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti 0
    Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti 0
    Kita: 0
    pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 30 000 Eur
    pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms 0
    Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje 9 819,52 Eur

        *Už 2016 m. dividendai skiriami 39 622 395 akcijoms, t.y. 0,024 euro vienai akcijai (neatskaičius mokesčių)
  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Valdybos narių rinkimas.
     SPRENDIMAS: Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariais į laisvą(-as) vietą(-as) valdyboje išrinkta Natalia Tsvetkova ir Nataliia Sukhanova.
    Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui.
  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
    SPRENDIMAS: Audito įmone būsimų 2017 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkta UAB “KPMG Baltics”.
    Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.