Raisio - Yhtiökokouksen päätökset

Raision varsinainen yhtiökokous 24.3.2011

Raisio Oyj     Pörssitiedote 24.3.2011

RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.3.2011

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010
ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,10 euroa osakkeelta.
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.
Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vastaavilta osin hylättiin. 

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen
edustamana 2784 osakasta, jotka omistivat 43,2 miljoonaa osaketta eli 26,2
prosenttia koko osakekannasta. 

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,10 euron osingon
maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 5.4.2011
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 29.3.2011 on merkitty
omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat
yhtiön hallussa. 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 9 pykälän 3.
momentin muuttamisesta kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiökokouksessa kenenkään
osakkeenomistajan osakkeilla ei saa äänestää suuremmalla kuin kymmenesosalla
siellä edustettujen osakkeiden tuottamasta yhteenlasketusta äänimäärästä.”
Kyseessä oli muutosehdotuksen yhtiöjärjestyksen mukainen toinen käsittely. 

Edelleen, yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 17
pykälän 3. momentin poistamisesta, mikä merkitsee sitä, että vastedes
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi alkaa valinnan tehneen
yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

Yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan sen jälkeen kun ne on merkitty
kaupparekisteriin. 

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6 000 000 vaihto- ja 1
500 000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle. Valtuutus on voimassa 24.9.2012
asti. 

Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1)
luovuttamalla kaikki yhtiön hallussa olevat ja mahdollisesti hankittavat omat
osakkeet, yhteensä enintään 11 651 183 osaketta, joista enintään 1 701 295 voi
olla kanta-osakkeita sekä (2) antamalla maksua vastaan yhteensä enintään 20 000
000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään
24.3.2016 asti. 

Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 10.2.2011 annetusta pörssitiedotteesta.

Yhtiökokouksen vuonna 2010 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja
osakeantivaltuutus lakkaavat 24.3.2011. 

HENKILÖVALINTOJA

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Anssi Aapola, Erkki Haavisto, Simo Palokangas, Michael
Ramm-Schmidt ja Pirkko Rantanen-Kervinen sekä uutena jäsenenä Matti Perkonoja;
kaikki päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Palokankaan ja
varapuheenjohtajakseen Ramm-Schmidtin. 

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa
kuukaudessa ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20
prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja
noin 80 prosenttia rahana. Palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä
toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2.
erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa
ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. 

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi
päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi ja vuoden 2014 varsinaisessa
yhtiökokouksessa päättyväksi toimikaudeksi valittiin Vesa Harjunmaa, Michael
Hornborg, Timo Könttä, Paavo Myllymäki, Kari Niemistö, Yrjö Ojaniemi ja Hannu
Tarkkonen. Heistä Harjunmaa ja Könttä ovat uusia jäseniä hallintoneuvostossa. 

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja
hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 300
euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset
ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan.
Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa 300 euron palkkio myös
jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu. 

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2011 valittiin kevään 2010
yhtiökokouksessa valitun Mika Kaarisalon sijaan tuolloin varatilintarkastajaksi
valittu Kalle Laaksonen, KHT ja hänen sijaansa varatilintarkastajaksi Vesa
Halme, KHT. Toinen varsinainen tilintarkastaja tilikaudella 2011 on Johan
Kronberg ja toinen varatilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2012 valittiin Johan Kronberg,
KHT ja Kalle Laaksonen, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja Vesa Halme, KHT. 

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
puh. 050 567 3060



Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521







Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.raisio.com