2008-02-13 07:59:00 CET
2008-02-13 07:59:01 CET
REGULATED INFORMATION
Stora Enso Oyj - Yhtiökokouskutsu
Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Stora Enson hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää keskiviikkona 26.3.2008 Helsingissä pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat: Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vahvistaminen Tilivuoden voiton käyttäminen ja osingonjako Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osingon maksaminen Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty joko Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai VPC:ssä rekisteröityjen osakkeiden osalta VPC:n pitämään omistajaluetteloon. VPC huolehtii osingonmaksusta VPC:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingonmaksusta Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 31.3.2008. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 10.4.2008. Päätös hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta Hallituksen jäsenten lukumäärä Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen valittavaksi yhdeksän (9) jäsentä. Tilintarkastajien lukumäärä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja. Hallituksen jäsenten palkkiot Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: Puheenjohtaja 135 000 euroa Varapuheenjohtaja 85 000 euroa Jäsenet 60 000 euroa Nimityskomitea esittää myös, että palkkiosta 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina. Lisäksi hallituksen komiteoiden jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: Talous- ja tarkastuskomitea: Puheenjohtaja 20 000 euroa Jäsenet 14 000 euroa Palkkiokomitea Puheenjohtaja 10 000 euroa Jäsenet 6 000 euroa Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen komiteoiden puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa. Tilintarkastajien palkkiot Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenten vaali Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Juha Rantanen. Tilintarkastajien vaali Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tarjouskilpailun jälkeen yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Muut asiat Nimityskomitean nimeäminen Nimityskomitea esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimityskomitean, jonka tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: (a) hallituksen jäsenten lukumäärää, (b) hallituksen jäseniä, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja kaksi muuta jäsentä, jotka osakasluettelon 1.10.2008 mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa nimittää (kumpikin yhden). Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2009 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2009. Nimityskomitean puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä. Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten, että vähennettäisiin tilintarkastajien määrää yhteen KHT-yhteisöön, viittaukset vähimmäis- ja enimmäispääomaan sekä osakkeiden enimmäislukumäärään poistetaan ja varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luetteloa muutetaan. Lisäksi yhtiöjärjestykseen tehtäisiin vähäisiä teknisluontoisia muutoksia. Toimitusjohtajan katsaus uudelleenjärjestelyistä Toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä toimitusjohtaja Jouko Karvinen antaa selonteon koskien uudelleenjärjestelyitä mukaan lukien Summan paperitehtaan, Anjalan paperikoneen 1 sekä Kemijärven sellutehtaan sulkemiset, Norrsundetin sellutehdasta koskeva suunnitelma sekä muut henkilöstövähennykset. Yhtiökokousasiakirjat Vuoden 2007 tilinpäätösasiakirjat ja muut asiakirjat kokouksessa käsiteltävistä asioista ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 12.3.2008 yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.storaenso.com/investors. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Vuosikertomus on 12.3.2008 alkaen nähtävillä osoitteessa www.storaenso.com/investors. Osallistumisoikeus ja tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneet osakkeet on tilapäisesti rekisteröitävä osakasluetteloon jäljempänä esitetyllä tavalla. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, Kanavaranta 1, viimeistään tiistaina 18.3.2008 ennen klo 12.00 Suomen aikaan. Ilmoittautuminen voi tapahtua myös: puhelimitse 02046 21245 02046 21224 02046 21210 02046 21327 telefaksilla 02046 21359 kirjeitse Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki internetissä www.storaenso.com/agm VPC:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. Valtakirjat Mahdolliset valtakirjat pyydetään jättämään ennakkoilmoittautumisen yhteydessä yhtiölle. Tilapäinen rekisteröinti osakasluetteloon VPC-rekisteröidyt osakkeet Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity VPC:n pitämään omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa VPC:lle asiasta tilapäistä osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus VPC:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään perjantaina 14.3.2008 kello 12.00 Ruotsin aikaa. VPC:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. ADR-todistukset ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita. Muut hallintarekisteröidyt osakkeet Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa osallistumisestaan omaisuudenhoitajalleen tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Liite Juha Rantanen, s. 1952, on Outokumpu Oyj:n toimitusjohtaja. Hänellä on laaja kokemus kansainvälisten yhtiöiden johtamisesta, suomalaisesta teollisuudesta ja yleisestä hallitustyöskentelystä. Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana Ahlström konsernissa ja Borealis A/S:ssa. Nykyiset luottamustoimet ovat: Moventaksen hallituksen varapuheenjohtaja, Euroopan Trilateral -komission jäsen, Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n vaalivaliokunnan jäsen, Suomen Metallinjalostajien hallituksen jäsen, Euroferin (European Confederation of Iron and Steel Industries) varapuheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry:n hallituksen jäsen ja vaalivaliokunnan puheenjohtaja, Finpron hallituksen puheenjohtaja ja Keskinäinen työvakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta ja hänellä on MBA-tutkinto International Management Institutesta Genevestä. Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin artikkeleihin on saatavilla Stora Enson kotisivuilta osoitteesta: http://bmt.storaenso.com Kopioi linkki selaimeesi ja seuraa polkua: Images > Corporate > People > Management > Juha Rantanen Stora Enso Oyj pp. Jussi Siitonen Jukka Marttila
© 2023 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |