QPR Software - Yhtiökokouksen päätökset

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR SOFTWARE OYJ     PÖRSSITIEDOTE 22.3.2012 KLO 16:30

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2012 tehtiin seuraavat
päätökset: 

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN
VASTUUVAPAUS 

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle. 

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011
jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta kohti eli yhteensä 367.314,24 euroa.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 3.4.2012. 

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Yhtiökokous päätti pitää hallitustyöskentelystä maksettavat palkkiot ennallaan.
Hallitustyöskentelystä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona
25.230 euroa ja hallituksen muille jäsenille 16.820 euroa. 

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas,
Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen
Vesa-Pekka Leskisen. Hallitus totesi kokouksessaan, että hallituksen molemmat
uudet jäsenet, Kirsi Eräkangas ja Topi Piela, ovat riippumattomia sekä yhtiöstä
että sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

TILINTARKASTAJAN PALKKIO

Yhtiökokous päätti että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana Sixten Nyman. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä
tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai
maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

- Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien
nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
voidaan luovuttaa enintään 500.000 kappaletta; 

- Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta;

- Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja
henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta
painavasta taloudellisesta syystä; 

- Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen
määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta; 

- Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle
itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin
jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla; 

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten
oikeuksien antamisen kaikista ehdoista. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavin ehdoin: 

- Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai
useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta; 

- Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön
kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi; 

- Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 momentissa
säädetyin edellytyksin; 

- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön
osakkeille muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä; 

- Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista
ehdoista. 

QPR Software Oyj

Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Leskinen
Hallituksen puheenjohtaja
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830
www.qpr.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oyj
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi