Raute - Yhtiökokouskutsu

KUTSU RAUTE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU RAUTE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN   
Raute Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään keskiviikkona, huhtikuun 2.päivänä 2008 kello 18.00 alkaen             
Kongressikeskus Fellmannissa, osoitteessa Kirkkokatu 27, Lahti.                 


KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:                                        

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat      
asiat.                                                                          

2. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden  
hankkimisesta                                                                   

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään   
400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan      
pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon  
käytettävissä olevia varoja. Ehdotettu osakemäärä on alle kymmenen prosenttia   
(10 %) yhtiön kaikista osakkeista.                                              

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita        
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisten   
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa    
taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.          

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee      
perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa              
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja      
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.                                   

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin       
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu  
hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa           
kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa     
käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa            
kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.                       

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen
3 §:n mukaisesti.                                                               

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.     

Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,   
kuitenkin enintään 31.5.2009 asti.                                              

3. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään suunnatusta       
osakeannista                                                                    

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n
A-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen kaikista ehdoista 
mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi   
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.   
Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000       
A-sarjan osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen   
päättymiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen  
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin           
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                                           


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS                                    

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan 
ennen kokousta yhtiön konttorissa, Rautetie 2, Nastola. Jäljennökset mainituista
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä.                      

Rauten vuosikertomus 2007 julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa      
www.raute.fi ja postitetaan osakkeenomistajille viimeistään 25.3.2008.          


OSINGONMAKSU                                                                    

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 jaetaan osinkoa A- ja     
K-sarjan osakkeenomistajille yksi euro (1,00) osakkeelta. Osinko maksetaan      
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus  
Oy:n pitämään osakasluetteloon. Muissa tapauksissa menetellään yhtiöjärjestyksen
5 §:n edellyttämin tavoin. Hallitus esittää, että osingonmaksun täsmäytyspäivä  
on 7.4.2008 on ja osingon maksupäivä on 14.4.2008.                              


HALLITUKSEN PALKKIOT                                                            

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 40.000    
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkio on 20.000 euroa        
toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön          
matkustussäännön mukaan.                                                        


HALLITUKSEN KOKOONPANO                                                          

Nimitysvaliokunta esittää, että alkavan vuoden toimikaudelle yhtiön hallitukseen
valitaan yhteensä kuusi jäsentä: nykyisestä hallituksesta puheenjohtajaksi Jarmo
Rytilahti, varapuheenjohtajaksi Sinikka Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi  
Panu Mustakallio, Mika Mustakallio ja Jorma Wiitakorpi, sekä uudeksi jäseneksi  
hallitukseen Ilpo Helander. DI Ilpo Helander (s. 1942) on toiminut Oy Electrolux
Ab:n toimitusjohtajana vuosina 1991-2004. Nykyisten hallitustehtäviensä lisäksi 
hän toimii muun muassa EuroRussia Commissionin (EU/Russia) jäsenenä.            


TILINTARKASTAJAT                                                                

Nimitysvaliokunta esittää, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT          
Anna-Maija Simola ja KHT Antti Unkuri sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö   
Ernst& Young Oy.                                                                


OSALLISTUMINEN                                                                  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään   
20. päivänä maaliskuuta 2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen                
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.                         


ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää yhtiökokouksessa puhe- ja äänioikeutta, 
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina, maaliskuun 27. päivänä 2008    
kello 16.00, joko kirjallisesti osoitteella: Raute Oyj, PL 69, 15551 NASTOLA,   
faxilla numeroon 03-829 3582 tai puhelimitse numeroon 03-829 3302 (Sirpa        
Väänänen). Mahdolliset osakeyhtiölain mukaiset valtakirjat pyydetään            
toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.                                       

Nastolassa, 10. maaliskuuta 2008                                                


RAUTE OYJ                                                                       
Hallitus                                                          


LISÄTIETOJA:                                                                    
Raute Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Rytilahti,                          
matkapuhelin 0400 204 023                                                       

JAKELU:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.fi