KONE Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 26. helmikuuta 2007.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2006. 

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,99 euroa kutakin 19
052 178 A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euro kutakin ulkona olevaa 106 669 697
B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1. maaliskuuta 2007 ja
osingot maksetaan 8. maaliskuuta 2007. Jäljelle jäävät voittovarat 1 146
miljoonaa euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi, minkä lisäksi
päätettiin valita yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat
Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors,
Masayuki Shimono, Iiro Viinanen ja Sirpa Pietikäinen.  Varajäseneksi valittiin
Jussi Herlin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa
yhtiökokouksessa. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4000 euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3000 euroa kuukaudessa, jäsenten
palkkioksi 2000 euroa ja varajäsenen palkkioksi 1000 euroa kuukaudessa. Lisäksi
vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. 

KONE Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT Heikki Lassila ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Yhtiökokous myönsi hallituksen esityksen mukaisesti hallitukselle valtuuden
omien osakkeiden hankkimiseen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.
Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi,
yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 12.785.000 kappaletta siten, että

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.905.000 kappaletta ja B-sarjan
osakkeita enintään  10.880.000 kappaletta, ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia
yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 1.905.000
A-sarjan osaketta ja enintään 10.880.000 B-sarjan osaketta. Hallitus
valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita. 

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja
laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden
luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän
kaupankäyntikurssin perusteella. 

Omien osakkeiden hankkimista ja luovutusta koskevat valtuutukset ovat voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tarkat tiedot omien osakkeiden
hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouskutsun
voi lukea esimerkiksi KONEen Internet-sivuilta, www.kone.com. 

Valtuutus optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään
optio-oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää
antaa konsernin avainhenkilöille tai yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle,
Kone Capital Oy:lle, optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat entintään 2.000.000
uuden B-osakkeen merkintään. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin
avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. 

Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka
Hämäläinen-Lindforsin. 

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä
Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Iiro Viinanen riippumattomiksi jäseniksi. 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin
puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen ja Sirkka Hämäläinen-Lindfors
riippumattomiksi jäseniksi. 

Lähettäjä:

KONE Oyj


Jukka Ala-Mello                           Minna Mars
hallituksen sihteeri                      viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Minna Mars, viestintäjohtaja, puh. 0204 75 4501

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Se tarjoaa
asiakkailleen edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita sekä monipuolisia
ratkaisuja niiden kunnossapitoon ja modernisointiin. KONE huoltaa myös
rakennusten automaattiovia. Vuonna 2006 KONEen liikevaihto oli 3,6 miljardia
euroa ja henkilöstömäärä noin 29 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan
Helsingin Pörssissä. 

www.kone.com