|
|||
2010-04-19 08:06:55 CEST 2010-04-19 08:09:11 CEST REGULATED INFORMATION Zemaitijos Pienas AB - Metinė informacijaAB „Žemaitijos pienas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas2010-04-19 AB „Žemaitijos pienas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas 1.1. Išklausytas Bendrovės metinis pranešimas (pridedamas); 1.2. Išklausyta Bendrovės auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama); 1.3. Patvirtintas Bendrovės audituotas 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama); 1.4. Patvirtintas Bendrovės 2009 metų pelno (nuostolių) paskirstymas : Tūkst.lt Tūkst.EUR 1. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje 38.002 11.006 2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 12.333 3.572 3. pervedimai iš rezervų 0 0 4. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) 0 0 5. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso 50.335 14.578 6. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 7. akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 10.000 2.896 8. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 0 9. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0 0 10. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams. 3.000 869 11. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 37.335 10.813 1.6. Nustatytos savų akcijų įsigijimo sąlygos : 1) akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą; 2) įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius - iki 10 proc. bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt.; 3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo; 4) nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 1 Lt; 5) laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu. Gintaras Keliauskas Teisininkas 8 444 74897 |
|||
|