2012-04-04 18:07:40 CEST

2012-04-04 18:08:47 CEST


REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA

Anglų Lietuvių
Anyksciu Vynas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ valdybos priimtų nutarimų, susijusių su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu 


Anykščiai, Lietuva, 2012-04-04 18:07 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2012 m. balandžio 4 d. akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ (toliau - Bendrovė)   
 valdyba nutarė:                                                                
1. Patvirtinti Bendrovės 2011 m. metinį pranešimą.                              
2. 2012 m. balandžio 26 d. 13.00 val. sušaukti eilinį visuotinį Bendrovės       
 akcininkų susirinkimą (toliau - Susirinkimas).                                 
3. Patvirtinti tokią Susirinkimo darbotvarkę:                                   
1) Bendrovės 2011 m. metinio pranešimo paskelbimas.                             
2) Auditoriaus išvados paskelbimas.                                             
3) 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.         
4) 2011 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.                 
5) Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų        
 nustatymas.                                                                    
6) Bendrovės valdybos atšaukimas in corpore.   
7) Naujos Bendrovės valdybos sudarymas.                                         
8) Įgaliojimai Bendrovės direktoriui.                                           
4. Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų Susirinkimo,        
 sprendimų projektus:                                                           
1) Bendrovės 2011 m. metinio pranešimo paskelbimas                              
Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.                              
2) Auditoriaus išvados paskelbimas                                              
Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.                              
3) 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas          
Patvirtinti 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.             
4) 2011 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas                  
Patvirtinti sprendimą dėl Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo,    
 kaip nurodyta žemiau:                                                          
2010 m. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2011 m. pabaigoje: (-27 185) tūkst.
 Lt arba (-7 873) tūkst. EUR                                                    
Grynasis 2011 m. pelnas (nuostoliai): (-6 222) tūkst. Lt arba (-1 802) tūkst.   
 EUR                                                                            
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2011 m. pelnas (nuostoliai): 0 Lt   
Pervedimai iš rezervų: 0 Lt                                                     
Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 Lt                           
Įstatinio kapitalo mažinimas per 2011 m.: 12 081 tūkst. Lt arba 3 499 tūkst. EUR
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: (-21 326) tūkst. Lt arba (-6 176) 
 tūkst. EUR                                                                     
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt                               
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt                   
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt                                    
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt                                
Pelno dalis, paskirta kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.): 0 Lt                
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2011 m. pabaigoje, perkeliamas į kitus     
 finansinius metus:  (-21 326) tūkst. Lt arba (-6 176) tūkst. EUR.              
5) Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų        
 nustatymas                                                                     
Bendrovės auditoriumi 2012 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti     
 „KPMG Baltics“, UAB, kodas 111494971, buveinė registruota adresu Upės g. 21,   
 Vilnius, Lietuvos Respublika, ir nustatyti atlyginimą už paslaugas ne didesnį  
 kaip 45 000 Lt.                                                                
6) Bendrovės valdybos atšaukimas in corpore                                     
Atšaukti Bendrovės valdybą in corpore.                                          
7) Naujos Bendrovės valdybos sudarymas                                          
Naujai Bendrovės valdybos kadencijai valdybos nariais išrinkti daugiausia balsų 
 visuotiniame Bendrovės akcininkų Susirinkime surinkusius kandidatus. Naujai    
 Bendrovės valdybos kadencijai Susirinkimui siūlyti išrinkti šiuos asmenis:     
(i) Vytautą Junevičių;                                                          
(ii) Paulių Kibišą;                                                             
(iii) Loretą Nagulevičienę;                                                     
(iv) Ramunę Petravičienę.                                                       
8) Įgaliojimai Bendrovės direktoriui                                            
Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės direktorių įstatymų nustatyta tvarka  
 atlikti visus veiksmus ir pasirašyti visus dokumentus, susijusius su naujos    
 Bendrovės valdybos išrinkimu ir registravimu, taip pat su patvirtinto Bendrovės
 finansinių ataskaitų rinkinio bei kitų reikiamų dokumentų pateikimu juridinių  
 asmenų registrui.                                                              
Papildomą informaciją teikia direktorius Audrius Zuzevičius, 8 381 50235.       
Priedai:                                                                        
Atsakingų asmenų patvirtinimas                                                  
Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas                   
Siūlomų kandidatų į Bendrovės valdybos narius pristatymas