Panostaja Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.1.2010

Panostaja Oyj      Pörssitiedote 27.1.2010 Klo:13.15 



PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.1.2010                               


Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 27. tammikuuta  
2010 Tampereella.                                                               

Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2008-31.10.2009 ja hallituksen
ehdotuksen tilikauden voiton siirtämisestä voittovaroihin ja että osinkoa       
jaetaan 0,12 euroa per osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.2.2010 ja         
maksupäivä 8.2.2010 alkaen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden           
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                                    

Panostaja Oyj:n hallitukseen valittiin Matti Koskenkorva, Jukka Ala-Mello, Hannu
Tarkkonen, Hannu Martikainen, Hannu Ketola ja Satu Eskelinen. Varsinaisiksi     
tilintarkastajiksi valittiin KHT Eero Suomela ja KHT-yhteisö                    
PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti.  

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen 8 §:n      
muuttamisesta seuraavasti:                                                      

”8 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen                         

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2)
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta sekä vähintään        
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää heidän yhtiön              
osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä, 
muulla todisteellisella tavalla tai julkaisemalla kokouskutsu ainakin yhdessä   
yhtiökokouksen määräämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä.   

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava   
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla           
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”                         

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi seuraavan hallituksen esityksen sekä peruutti      
yhtiökokouksen 26.1.2009 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan            
valtuutuksen:                                                                   

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai    
useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan omia osakkeita   
hankkia enintään määrä, joka yhdessä yhtiön tai sen tytäryhtiöiden muiden       
hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden kanssa on enintään yksi          
kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista.                                         

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa        
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä     
kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan     
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.                    

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta valtuutuksen antamisesta lukien. Valtuutus   
kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden      
hankintaa koskevan valtuutuksen.                                                

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestymiskokouksen 
ja siinä päätettiin, että puheenjohtajana jatkaa Matti Koskenkorva.             

Tämän tiedotteen liitteenä on Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä             
toimitusjohtajan katsaus.                                                       

Panostaja Oyj                                                                   

Juha Sarsama                                                                    
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099

Attachments:

toimitusjohtajan katsaus yhtiökokoukselle 27.1.2010 (id 8517).pdf