Citycon Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

CITYCON OYJ		Pörssitiedote		6.6.2014 klo 13.00

Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiön
13.5.2014 julkistamassa pörssitiedotteessa kuvatun kokonaisjärjestelyn
toteuttamiseksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään osakeanneista suunnatun osakeannin (”Suunnattu
Osakeanti”) ja merkintäetuoikeusannin (”Merkintäoikeusanti”) toteuttamista
varten sekä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti valita kaksi uutta hallituksen jäsentä ehdollisena Suunnatun
Osakeannin toteuttamiselle, kuten alla on tarkemmin esitetty. Lisäksi
yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Suunnatusta Osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla edellyttäen, että
yhtiöllä on siihen painava taloudellinen syy.  Annettavat osakkeet suunnataan
CPP Investment Board European Holdings S.à r.l:lle, joka on Canada Pension Plan
Investment Boardin (Kanadan eläkejärjestelmän (Canada Pension Plan) varoja
sijoittava sijoitusyhteisö) kokonaan omistama tytäryhtiö. Suunnatussa
Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
77.874.355 osaketta, joka vastaa noin 17,6 prosenttia yhtiön kaikista
nykyisistä osakkeista. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista
Suunnatun Osakeannin ehdoista.  Valtuutus on voimassa 31.12.2014 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Merkintäoikeusannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta merkintäoikeusannilla.
Merkintäoikeusannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 74.166.052 osaketta, joka vastaa noin 16,8 prosenttia yhtiön kaikista
nykyisistä osakkeista. Merkintäoikeusanti toteutetaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeutta noudattaen eli uudet osakkeet tarjotaan yhtiön
osakkeenomistajien merkittäviksi näiden omistusosuuksien suhteessa. Hallitus
valtuutettiin päättämään kaikista muista Merkintäoikeusannin ehdoista, mukaan
lukien uusien osakkeiden allokoinnista osakkeenomistajien kesken mahdollisessa
toissijaisessa merkinnässä. Valtuutus on voimassa 31.12.2014 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai
useammalla päätöksellä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä
voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta, joka vastaa noin 2,26
prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät
edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.  Hallitus valtuutettiin
päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Valtuutus korvasi
varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2014 hallitukselle antaman yleisluontoisen
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti. 

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti,
että ehdollisena Suunnatun Osakeannin toteutumiselle Andrea Orlandi ja Arnold
de Haan valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa sinä
päivänä, jona Suunnatussa Osakeannissa annetut osakkeet rekisteröidään
kaupparekisteriin, arviolta 10.6.2014, ja päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

Andrea Orlandi on ilmoittanut yhtiölle, että hän ei ota vastaan yhtiön maksamia
vuosipalkkioita tai kokouspalkkioita. 


Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.citycon.fi/ylimaarainenyhtiokokous2014 viimeistään 20.6.2014. 

Hallituksen järjestäytymiskokous, jossa päätetään etenkin hallituksen
valiokuntien kokoonpanoista uusien hallituksen jäsenten toimikausien alettua,
pidetään myöhemmin. 


Helsinki 6.6.2014

CITYCON OYJ
Marcel Kokkeel
toimitusjohtaja


Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com


Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi