Vilniaus Degtine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus degtinė“ 2013-04-18 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

1. Darbotvarkės klausimas: „Auditoriaus išvada apie bendrovės finansines
ataskaitas ir metinį pranešimą”. 

 Sprendimo projektas.

„Pritarti auditoriaus išvadai.“



2. Darbotvarkės klausimas: „Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai“.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.



3. Darbotvarkės klausimas: „2012 metų metinio pranešimo tvirtinimas”.

 Sprendimo projektas.

„Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2012 metų metinį pranešimą.“



4. Darbotvarkės klausimas: „2012 metų metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.“

Sprendimo projektas.

„Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2012 metų metines finansines
ataskaitas, pagal kuras bendrovės turtas 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 86 527 005
litai (25 059 953 EUR), nuosavas kapitalas - 36 322 738 litai (10 519 792 EUR),
2012 metų pelnas - 376 273  litai (108 976 EUR).“ 

 5. Darbotvarkės klausimas: „2012 metų pelno paskirstymas 2013 metais“.

Sprendimo projektas:

„2012 metų rezultatai:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų
pabaigoje 9 097 191 litas 

(2 634 729 EUR);

2. Ataskaitinių finansinių metų pelnas 376 273 litai (108 976 EUR);

3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių

finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;

4. Pervedimai iš rezervų - nėra;
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;

6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 9 473 464 litai (2 743 705 EUR);

7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;

8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;

11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 

12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas
į kitus finansinius metus 9 473 464 litai (2 743 705  EUR). 



6. Darbotvarkės klausimas: „Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymas”. 

Sprendimo projektas:

 1. Išrinkti audito įmonę UAB ,,Grant Thornton Rimess” AB „Vilniaus degtinė”
auditoriumi 2013 metams. 

 2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo
sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB ,,Grant Thornton Rimess” dėl 2013 metų
finansinių ataskaitų audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta
kaina. 



Juozas Daunys

Generalinis direktorius

(8 5) 233 08 19

Attachments:

PROJ_Metines_finansines_ataskaitos_pranesimas_Vilniaus deg_2012_lt_.pdf