2013-03-28 23:05:06 CET

2013-03-28 23:06:09 CET


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Imoniu grupe ALITA, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl įmonių grupės „ALITA“, AB valdybos priimtų nutarimų, susijusių su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu 


Alytus, Lietuva, 2013-03-28 23:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2013 m. kovo 28 d. įmonių grupės „ALITA“, AB (toliau - Bendrovė) valdyba, be    
 kita ko, nutarė:                                                               
1. Patvirtinti Bendrovės 2012 m. metinį pranešimą.                              
2. Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,        
 šaukiamo 2013 m. balandžio 19 d. 13.30 val., sprendimų projektus:              
1) Bendrovės 2012 m. metinio pranešimo paskelbimas                              
Bendrovės 2012 m. metinis pranešimas paskelbtas Bendrovės akcininkams.          
 Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.                             
2) Auditoriaus išvadų paskelbimas                                               
Auditoriaus išvados paskelbtos Bendrovės akcininkams. Sprendimas šiuo           
 darbotvarkės klausimu nepriimamas.                                             
3) 2012 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas          
Patvirtinti 2012 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.             
4) 2012 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas                  
Patvirtinti sprendimą dėl Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymo,    
 kaip nurodyta žemiau:                                                          
Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 m. pabaigoje: (85.838)
 tūkst. Lt arba (24.860) tūkst. EUR                                             
Ankstesnių metų nepaskirstyto pelno (nuostolių) koregavimai dėl pastebėtų       
 klaidų: (2.381) tūkst. Lt arba (690) tūkst. EUR                                
Koreguotas ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 m.         
 pabaigoje: (88.219) tūkst. Lt arba (25.550) tūkst. EUR                         
Grynasis 2012 m. pelnas (nuostoliai): 2.859 tūkst. Lt arba 828 tūkst. EUR       
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2012 m. pelnas (nuostoliai): 0 Lt   
Pervedimai iš rezervų: 0 Lt                                                     
Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti per 2012 m.: 0 Lt               
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: (85.360) tūkst. Lt arba (24.722)  
 tūkst. EUR                                                                     
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt                               
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt                   
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt                                    
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt                                
Pelno dalis, paskirta kitiems tikslams (tantjemoms valdybos nariams ir kt.): 0  
 Lt                                                                             
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 m. pabaigoje, perkeliamas į kitus     
 finansinius metus: (85.360) tūkst. Lt arba (24.722) tūkst. EUR.                
5) 2012 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas       
Patvirtinti 2012 m. Bendrovės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
6) Bendrovės audito komiteto panaikinimas, jo narių atšaukimas ir audito        
 komiteto funkcijų vykdymo pavedimas Bendrovės stebėtojų tarybai.               
Panaikinti Bendrovės audito komitetą, atšaukti visus jo narius, o teisės aktuose
 numatytas audito komiteto funkcijas pavesti vykdyti Bendrovės stebėtojų        
 tarybai.                                                                       
7) Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų        
 nustatymas.                                                                    
Bendrovės auditoriumi 2013 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti     
 „KPMG Baltics“, UAB, kodas 111494971, buveinė registruota adresu Upės g. 21,   
 Vilnius, Lietuvos Respublika, ir nustatyti atlyginimą už paslaugas ne didesnį  
 kaip 80 000 Lt plius PVM.                                                      




         Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Vaidas Mickus,
tel.: (8 315) 57243.