Konecranes Oyj - Kallelse till årsstämma

KONECRANES ABP - BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  7.2.2013  kl. 09:30

Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 21.3.2013 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800
Hyvinge). Dörrarna öppnas för personer som har anmält sig till stämman och
utdelning av röstsedlar börjar kl. 9.15. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2012 

  -  Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel
utbetalas 1,05 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare
som på dividendutbetalningens avstämningsdag 26.3.2013 är antecknade i bolagets
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden
utbetalas 5.4.2013. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman
att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid
utgången av 2014 års ordinarie bolagsstämma betalas årsarvoden enligt följande: 

styrelseordförandes årsarvode är 105 000 euro, viceordförandes årsarvode är 67
000 euro och styrelseledamots årsarvode är 42 000 euro. Ytterligare föreslås
att 50 procent av årsarvodena används till att för styrelseledamöternas räkning
förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas också genom att, med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av
bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av
bolaget eller styrelseledamot beroende orsak betalas hela arvodet kontant.
Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna är ytterligare
berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de
deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i
mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i. Personer
anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader
ersätts mot räkning. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman
att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8). 

12. Val av styrelseledamöter

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman
att för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2014 års ordinarie
bolagsstämma, återvälja Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti
Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld, Malin Persson och Mikael
Silvennoinen till styrelseledamöter. Kandidaterna har presenterats i
börsmeddelandet givet 30.1.2013 och på bolagets Internetsidor
www.konecranes.com. Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet. 

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode
betalas enligt revisorns skäliga faktura. 

14. Val av revisor

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare.
Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att Ernst & Young Ab
fortsätter som revisor. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Heikki Ilkka
skulle fungera som huvudansvarig revisor. 

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande
som pant av bolagets egna aktier 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier
som pant på följande villkor. 

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till
totalt högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga
aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller
hålls som pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje
tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier
kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden. 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid
förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i
annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa
utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med
möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att
överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp,
investeringar eller andra till bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang,
för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för bolagets
incentivprogram eller för att makuleras, förutsatt att förvärvet ligger i
bolagets och dess aktieägares intresse. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 21.9.2014. 

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av
särskilda rättigheter som berättigar till aktier 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda
särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor. 

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier
i bolaget. 

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas
för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 17 avsett bemyndigande inte
avseende mera än 700 000 aktier. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 21.9.2014. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 21.3.2018. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2012. 

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
att avyttra bolagets egna aktier på följande villkor. 

Högst 6 000 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5
procent av samtliga aktier i bolaget. 

Styrelsen beslutar om alla villkoren för avyttring av bolagets egna aktier.
Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier
(riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i
aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier.
Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i
punkt 16 avsett bemyndigande inte avseende mera än 700 000 aktier. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 21.9.2014. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 21.3.2018. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2012. 

18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission
för aktiesparprogram 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en
riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att genomföra
aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa. 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
emission av nya aktier eller överlåtelse av bolagets egna aktier till personer
som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade
att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri emission
även till bolaget. Styrelsen föreslår att detta bemyndigande berättigar att
inom ramen för aktiesparprogrammet få avyttra även sådana egna aktier som
bolaget för tillfället innehar och vars användningsändamål ursprungligen
begränsats till annat än personalens incentivprogram. Antalet nya aktier som
kan emitteras eller av bolaget innehavda aktier som kan avyttras kan sammanlagt
uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,8 procent av
samtliga aktier i bolaget. 

Styrelsen anser att det från bolagets synpunkt och med beaktande av dess
samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl
för en riktad vederlagsfri aktieemission eftersom programmet är avsett att
utgöra en del av incentivprogrammet för koncernens personal. 

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och
bemyndigandet är i kraft fram till 21.3.2018. Detta bemyndigande gäller utöver
bemyndigandena i punkterna 16 och 17 ovan. Detta bemyndigande ersätter det
emissionsbemyndigande som bolagsstämman 2012 gav för aktiesparprogrammet. 

19. Avslutande av stämman


B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Konecranes Abp:s Internetsidor
www.konecranes.com/agm2013. Konecranes Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast
25.2.2013. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också
tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna
stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns
till påseende på ovan nämnda Internetsidor från och med 4.4.2013. 


C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 11.3.2013 har antecknats som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.
Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen 18.3.2013 kl. 16.00 vid vilken
tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan
göras: 

a) på bolagets Internetsidor www.konecranes.com/agm2013;
b) per e-post agm.2013@konecranes.com;
c) per telefon på numret +358 20 427 2017 (Laura Kiiski) (från utlandet) eller
020 427 2017 (Laura Kiiski) (från Finland) från måndag till fredag kl.
8.00-16.00; 
d) per fax på numret +358 20 427 2105 (från utlandet) eller 020 427 2105 (från
Finland); eller 
e) skriftligt till Konecranes Abp, Laura Kiiski, PB 661, FI-05801 Hyvinge,
Finland. 

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Konecranes
Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 11.3.2013 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 18.3.2013 kl. 10.00 har
antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear
Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också
anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. 

Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets Internetsidor
www.konecranes.com/agm2013. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Konecranes Abp, Laura Kiiski,
PB 661, FI-05801 Hyvinge, Finland, innan anmälningstidens utgång. 

4. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse 8.2.2013 uppgår det totala antalet aktier i
Konecranes Apb till 63 272 342 och det totala antalet röster till 63 272 342.
Bolaget tillsammans med sina dotterbolag innehar 5 951 268 egna aktier, vilka
inte medför rösträtt vid bolagsstämman. 

I Hyvinge 7.2.2013

Konecranes Abp
STYRELSEN




UTDELNING
NASDAQ OMX Helsinki
Medierna
www.konecranes.com