PKC Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

PKC Group Oyj         Pörssitiedote         7.3.2014 klo 13.00



KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



PKC Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 3.4.2014 klo 13.00 Helsingissä, Pörssitalossa, osoitteessa
Fabianinkatu 14. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. 



A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsaus



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 139,0 miljoonaa euroa, josta
voitonjakokelpoisia on 70,3 miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos on 21,6
miljoonaa euroa. Hallitus esittää 3.4.2014 pidettävälle yhtiökokoukselle, että
osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 16,7 miljoonaa euroa, ja loppuosa
jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osakemäärä saattaa muuttua
ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 8.4.2014 ja osingon maksupäivä 15.4.2014. Ehdotettu
voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille



10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen



Hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että

- valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiota seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45
000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa; 

- valiokuntien puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 10 000 euroa
ja muille jäsenille 5 000 euroa; 

- kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti:
puheenjohtajille 1 200 euroa per kokous ja muille jäsenille 800 euroa per
kokous. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena, mikäli jäsen osallistuu
fyysisesti kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaansa ulkopuolella.
Kokouspalkkiota ei makseta päätöspöytäkirjoista; 

- lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista johtuvat matka- ja
majoituskustannukset. 



Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan. 



11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen



Hallitus esittää, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti,
että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja tarkastusvaliokunnan
ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan yksi
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 



12. Hallituksen jäsenten valitseminen



Hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
hallitukseen valitaan uudelleen Wolfgang Diez, Shemaya Levy, Robert Remenar,
Matti Ruotsala and Jyrki Tähtinen ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan
Reinhard Buhl ja Mingming Liu. Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla olevat
henkilöt esitellään tarkemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.pkcgroup.com. Outi Lampela ja Harri Suutari ovat ilmoittaneet etteivät ole
käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. 



13. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. 



14. Hallituksen osakeantivaltuutus



Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten
erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen
perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä
voi olla enintään 4 750 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää
suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan
käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön
tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja
pääomarakenteen vahvistamiseksi. Valtuutus kumoaa 30.3.2011 annetun
valtuutuksen. 



15. Kokouksen päättäminen





B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com. Yhtiön vuosikertomus,
joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla
internetsivuilla 12.3.2014. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 14.4.2014 alkaen. 





C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 31.3.2014 klo 10.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) internetissä osoitteessa www.pkcgroup.com

b) sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@pkcgroup.com

c) puhelimitse numeroon 020 1752 110 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00

d) telefaksilla numeroon 020 1752 175 tai

e) kirjeitse osoitteeseen PKC Group Oyj, Pirjo Virkkunen, Unioninkatu 20-22,
00130 Helsinki. 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä PKC Group Oyj, Sanna Raatikainen, Unioninkatu 20-22,
00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 31.3.2014, klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 31.3.2014, klo 10.00 mennessä. 



4. Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



PKC Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 23 925 237 osaketta ja ääntä.





Helsinki, 7.3.2014



PKC Group Oyj

Hallitus



Matti Hyytiäinen

toimitusjohtaja





Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968







JAKELU



NASDAQ OMX

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com





PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja
integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä
arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä valituille muille
toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Meksikossa,
Puolassa, Saksassa, Suomessa, Virossa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2013 oli 884,0 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.