Ramirent - Pörssitiedote

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016

RAMIRENT OYJ                  YHTIÖTIEDOTE                  11.2.2016 klo 9.45

Vantaa, Suomi, 2016-02-11 08:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 



Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 17. maaliskuuta 2016 kello 10:00 Scandic Marina Congress
Centerin Fennia I kokoustilassa, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 9:00. 


a. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys


  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
  6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
     tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtajan katsaus

  1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
  2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan 0,40 euroa osaketta kohti 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2016 niille
osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään rekisteriin ja 4.4.2016 niille osakkeenomistajille, joiden
osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin. 

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat Nordstjernan AB ja Oy Julius Tallberg Ab, jotka
edustavat yhteensä noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa varsinaisessa
yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3.800 euroa/kk (viime kaudella 3.800
euroa/kk) ja lisäksi maksettaisiin 1.600 euron (viime kaudella 1.600 euroa)
suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä
muista vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500
euroa/kk (viime kaudella 2.500 euroa/kk) ja lisäksi maksettaisiin 1.300 euron
(viime kaudella 1.300 euroa) suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja
valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille
hallituksen jäsenille 2.250 euroa/kk (viime kaudella 2.250 euroa/kk) ja lisäksi
maksettaisiin 1.000 euron (viime kaudella 1.000 euroa) suuruinen palkkio
osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja
muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön
mukaisesti. 

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin seitsemän (7). 

  1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiölle
ehdotta­vansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Anette Frumerie, Ulf
Lundahl, Tobias Lönnevall, Mats O Paulsson ja Susanna Renlund toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Ramirent Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön kotisivulla
www.ramirent.com. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 

  1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio päätettäisiin maksaa yhtiön
hyväksymän laskun mukaisesti. 

  1. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja että
PricewaterhouseCoopers Oy (”PWC”) valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. PWC on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva
Erikssonin. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksen valinnalleen. 

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10.869.732
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön
kaikista osakkeista. 

Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. Omien osakkeiden suunnatun hankkimisen edellytyksenä on, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka
yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista. 

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja
se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman hankkimisvaltuutuksen. 

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien,
     vaihtovelkakirjalainojen ja/tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
     oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista
ja/tai optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja/tai muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 10.869.732 uuden osakkeen
antamisesta ja/tai enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai muita
erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita
tai yhtiön omia osakkeita siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan
rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi
tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. Uudet osakkeet
voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. 

Uusien osakkeiden mahdollinen merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista
mahdollisesti maksettava määrä voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon siten ja siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin
hallitus siitä päättää. 

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.
Valtuutukset ovat voimassa 17.3.2021 asti ja ne kumoavat varsinaisen
yhtiökokouksen 26.3.2013 antamat valtuutukset. 

  1. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat


Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Ramirent Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.ramirent.com/. Ramirent Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 25.2.2016. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä
edellä mainituilla Internet-sivuilla 31.3.2016 lähtien. 




C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille


  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
7.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 14.3.2016 klo 10:00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: 

  1. Internet-sivujen kautta osoitteessa 
www.ramirent.com/
yhtiokokous; tai
  2. puhelimitse numeroon +358 (0)20 770 6880 maanantaista perjantaihin klo
     9:00–16:00; tai
  3. telefaksilla numeroon +358 (0)20 750 2850; tai
  4. kirjeitse osoitteeseen Ramirent Oyj, PL 116, 01511 Vantaa. Kirjeitse
     ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
     päät­tymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ramirent
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.3.2016 klo
10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

  1. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
     arvopaperijärjestelmään

Osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään, ja jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee: 

(i) olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon
viimeistään 7.3.2016. 

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Ramirent Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajan tulee pyytää, että heidän osakkeet rekisteröidään tilapäisesti heidän
omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja
varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen
rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle hänen puolestaan.
Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 7.3.2016 ja siksi
omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua
päivämäärää. 

(ii) pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Ramirent
Oyj:n osakasluetteloon. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena
erityistä lomaketta käyttäen viimeistään 8.3.2016 kello 10.00 Ruotsin aikaa.
Lomakkeita tilapäistä rekisteröintiä varten on saatavilla Ramirent Oyj:n
kotisivuilta, www.ramirent.com/yhtiokokous. Vaihtoehtoisesti Ramirent Oyj
toimittaa lomakkeen pyynnöstä (ota ystävällisesti yhteyttä Annika Bergiin joko
sähköpostitse annika.berg@ramirent.com tai puhelimitse 020 750 2866). 

Euroclear Sweden AB:n kautta kirjallisesti tehty tilapäinen rekisteröityminen
osakasluetteloon katsotaan samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ramirent Oyj, PL
116, 01511 Vantaa viimeistään 14.3.2016 klo 10:00 mennessä. 

  1. Muut asiat

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osake­yhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ramirent Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 108.697.328 osaketta ja ääntä.

                                Vantaa 11.2.2016

                                  RAMIRENT OYJ

                                    HALLITUS

Vantaalla 11.2.2016

RAMIRENT OYJ

Magnus Rosén
toimitusjohtaja

LISÄTIEDOT:
Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 020
750 2859 

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com

Ramirent on johtava konevuokrausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen
ensiluokkaisia laitteita, palveluja ja osaamista. Ramirentin vuokrausratkaisut
yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa
asiakaskuntaa, kuten rakennusalaa, teollisuutta, palvelualaa, julkista sektoria
ja kotitalouksia. Ramirent toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Vuonna 2015 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 636 miljoonaa euroa. Konsernilla
on 2 654 työntekijää 288 toimipisteessä 10 maassa. Ramirent on Nasdaq
Helsingissä (osakkeen tunnus: RMR1V). Ramirent – More than machines®.