|
|||
2009-04-01 18:01:00 CEST 2009-04-01 18:01:12 CEST REGULATED INFORMATION Stora Enso Oyj - Kommuniké från årsstämmaOrdinarie bolagsstämma i Stora Enso samt styrelsebeslutSTORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2009-04-01 kl 16.00 GMT Vid ordinarie bolagsstämma i Stora Enso den 1 april 2009 antogs moderbolagets bokslut och koncernbokslutet för 2008 och bolagets styrelse och koncernchef beviljades ansvarsfrihet. Beslut om disposition av vinsten i balansräkningen och utdelning av medel Stämman fastställde styrelsens förslag att utdelning om 0,20 EUR per aktie med sammanlagt 157 907 699,80 EUR ska utgå till aktieägarna från moderbolagets överkursfond. Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om datum för avstämning och utbetalning av medel. För närvarande beräknas avstämningsdagen bli den 31 juli 2009 och betalningen av utdelning kring den 10 augusti 2009. Datumen fastställs när den finska Patent- och registerstyrelsen har godkänt minskningen av överkursfonden. Styrelseledamöter Stämman fastställde förslaget att styrelsen ska ha nio ledamöter och att bolagets nuvarande styrelseledamöter Gunnar Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Juha Rantanen, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg omväljs för en mandatperiod intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma samt att Hans Stråberg väljs till ny ledamot. Jan Sjöqvist har avböjt omval. Ersättning Stämman fastställde förslagen till sänkta styrelsearvoden enligt följande: Ordförande 67 500 EUR Vice ordförande 42 500 EUR Ledamöter 30 000 EUR Stämman fastställde också förslaget att 40 % av arvodena betalas i form av Stora Ensos R-aktier som förvärvats till marknadspris. Stämman fastställde de föreslagna arvoden till styrelsekommittéerna enligt följande: Finans- och revisionskommitté Ordförande 10 000 EUR Medlem 7 000 EUR Ersättningskommitté Ordförande 5 000 EUR Medlem 3 000 EUR Revisor Stämman fastställde förslaget att de nuvarande revisorerna Deloitte & Touche Oy omväljs för en mandatperiod intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Stämman godkände förslaget att revisorernas arvode betalas enligt vad som fakturerats. Val av nomineringskommitté Stämman fastställde förslaget att utse en nomineringskommitté med uppgift att förbereda förslag angående (a) antalet styrelseledamöter, (b) styrelsens sammansättning, (c) ersättning till ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordföranden och medlemmar i styrelsekommittéer. Nomineringskommittén består av fyra medlemmar: Styrelsens ordförande Styrelsens vice ordförande Två medlemmar utsedda av de två största aktieägarna enligt aktieregistret per den 1 oktober 2009 (en vardera) Styrelsens ordförande sammankallar nomineringskommittén som inför styrelsen ska presentera sitt förslag till 2010 års ordinarie bolagsstämma före den 31 januari 2010. En styrelseledamot kan inte utses till nomineringskommitténs ordförande. Till en medlem i nomineringskommittén som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode om 3 000 EUR. Minskning av moderbolagets överkursfond och reservfond Stämman godkände förslaget att moderbolagets överkursfond, såsom balansräkningen per den 31 december 2008 visar, minskas med 1 688 145 310,08 EUR och att modebolagets reservfond såsom balansräkningen per den 31 december 2008 visar, minskas med 353 946 990,12 EUR genom att dessa belopp överförs till fritt eget kapital. Minskningarna av överkursfonden och reservfonden är avhängiga av ett godkännande från den finska Patent- och registerstyrelsen innan de kan verkställas. Styrelsebeslut Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter ordinarie bolagsstämman utsågs Claes Dahlbäck till styrelsens ordförande och Ilkka Niemi till vice ordförande. Claes Dahlbäck, Birgitta Kantola och Ilkka Niemi kvarstår som medlemmar i finans- och revisionskommittén. Birgitta Kantola utsågs till ordförande i finans- och revisionskommittén. Claes Dahlbäck (ordförande), Dominique Hériard Dubreuil, Ilkka Niemi och Matti Vuoria kvarstår som medlemmar i ersättningskommittén. Stora Ensos styrelse utsåg Chief Financial Officer (CFO) Markus Rauramo till ställföreträdande koncernchef (CEO) enligt vad som fastställts i den finska aktiebolagslagen. Den specifika befattningen Deputy CEO avvecklas från och med idag i samband med att Deputy CEO Hannu Ryöppönen avgår med pension från Stora Enso. För ytterligare information, v g kontakta: Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications, tel +358 2046 21242 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors Stora Enso är ett globalt pappers- förpacknings och skogsproduktföretag med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper, konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Koncernen har 32 000 anställda och 85 produktionsanläggningar i över 35 länder runtom i världen. Stora Enso är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade i Helsingfors och Stockholm. Vi har en årlig produktionskapacitet på 12,7 miljoner ton papper och kartong, 1,5 miljarder m2 wellpappförpackningar och 6,9 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 3,2 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Omsättningen 2008 uppgick till 11,0 miljarder EUR. STORA ENSO OYJ Jari Suvanto Ulla Paajanen-Sainio |
|||
|