|
|||
2009-03-27 16:10:00 CET 2009-03-27 16:10:02 CET REGULATED INFORMATION PKC Group Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetPKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSETPKC Group Oyj Pörssi-ilmoitus 27.3.2009 klo 17.10 PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET PKC Group Oyj:n 27.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Hallitukselle ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2008. Yhtiökokous päätti myös hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä optio-oikeuksien antamisesta. OSINKO Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 1.4.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2009. VASTUUVAPAUS Hallitukselle ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2008. HALLITUS JA TILINTARKASTAJA Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 5. Hallitukseen valittiin uudelleen Endel Palla, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen sekä uutena jäsenenä Outi Lampela. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiota 50 000 euroa/toimikausi, hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa/toimikausi ja hallituksen muille jäsenille 25 000 euroa/toimikausi sekä kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, KHT - yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajan palkkiot ja matkakulut maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Tähtinen. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta ja arvion mukaisesti hallituksen jäsenten enemmistö (4 jäsentä: Lampela, Pohjanvirta, Ruotsala ja Tähtinen) on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan hallituksen päätöksellä vastikkeetta konsernin johtoryhmän jäsenille, tytäryhtiöiden johtajille ja muille hallituksen määrittelemille PKC Group -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 600 000 kappaletta ja ne jakautuvat A, B ja C optioihin. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 600 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vaihdolla painotettu huhtikuun 2009, 2010 ja 2011 keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä + 20 %. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2009A 1.4.2012-30.4.2014, optio-oikeuksilla 2009B 1.4.2013-30.4.2015 ja optio-oikeuksilla 2009C 1.4.2014-30.4.2016. ASIAKIRJAT Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com. Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja julkaistaan myös yhtiön internetsivuilla. PKC Group Oyj Hallitus Harri Suutari toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Harri Suutari, PKC Group Oyj, 0400 384 937 JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet www.pkcgroup.com PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnittelu- ja sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Brasiliassa, Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Virossa sekä Venäjällä ja se työllistää noin 5 600 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 311,7 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. |
|||
|