|
|||
![]() |
|||
2008-03-31 12:00:16 CEST 2008-03-31 12:01:16 CEST REGULATED INFORMATION Ruukki Group Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetRUUKKI GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETRuukki Group Oyj, pörssitiedote, 31.3.2008 klo 13:00 Ruukki Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 31.3.2008 Espoossa. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 11.3.2008. Yhtiökokouksen päätökset: Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.2007 - 31.12.2007. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3.4.2008 ja maksupäivä 10.4.2008. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Markku Kankaala, Matti Lainema, Timo Poranen ja Ahti Vilppula, sekä lisäksi uusina hallituksen jäseninä Danko Koncar, Konstantin Ryzhkov ja Alwyn Smit. Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lainema. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.500 euroa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n sekä Reino Tikkasen, KHT. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa noin 17,2 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja luovuttamisesta. Nämä valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden. RUUKKI GROUP OYJ Matti Vikkula toimitusjohtaja Ruukki Groupin strategisena tavoitteena on keskittyä pohjoisen havumetsävyöhykkeen puunjalostukseen. Konsernin liiketoimintaa keskitetään mekaaniseen puunjalostus- ja selluliiketoimintaan. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa. Lisätietoja: Matti Vikkula Toimitusjohtaja Ruukki Group Oyj Puhelin 045 6700 606 www.ruukkigroup.fi |
|||
|