Componenta - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Componenta Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj   Pörssitiedote 6.6.2014 klo 17.00

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 27.6.2014 klo 9.00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä,
Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien
osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat
osakkeet, voi olla yhteensä enintään 9 000 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 31 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja yhdessä
varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen,
päättää enintään 6 000 000 osakkeen osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta, noin 51 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
mahdollisesti olevia omia osakkeita. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään
käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen. Yhtiö on aiemmin
ilmoittanut käynnistäneensä rahoitusjärjestelyt, joiden tarkoituksena on
uudelleen rahoittaa yhtiön korollisten velkojen lainakanta uusilla
pitkäaikaisilla rahoitusinstrumenteilla. Järjestelyt ovat edenneet
suunnitelmien mukaisesti ja ne on tarkoitus saattaa päätökseen kesä-heinäkuun
vaihteessa. Rahoitusjärjestelyillä ja niiden yhteydessä mahdollisesti
toteutettavan osakeannin tavoitteena on pienentää yhtiön rahoituksen
kustannuksia ja turvata yhtiön kehityksen kannalta riittävä rahoitus ja
maksuvalmius. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2014
hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus, tämä
kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät kokousasiakirjat ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla www.componenta.com viimeistään 6.6.2014.
Päätösehdotus, tämä kokouskutsu ja mainitut kokousasiakirjat ovat saatavilla
myös yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 11.7.2014 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.6.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän
jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.6.2014 klo 10.00 kirjeitse
osoitteella Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki, puhelimitse 010 403
2744, telefaxilla 010 403 2721 tai sähköpostitse ir.componenta@componenta.com.
Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä
16.6.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 24.6.2014 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Componenta Oyj, Panuntie 4,
00610 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 6.6.2014 yhteensä 29 269 224 osaketta ja ääntä.

Helsinki 6. kesäkuuta 2014

COMPONENTA OYJ
Hallitus


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä.
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä
koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Attachments:

tiedote_06062014_kutsu Componentan ylimaar yhtiokoukseen.pdf