2016-11-10 08:43:04 CET

2016-11-10 08:43:04 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
INVL Baltic Real Estate - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


Vilnius, Lietuva, 2016-11-10 08:42 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2016 m. lapkričio 10
d. įvykusio AB “INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai: 

1.    Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimas ir naujos
specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ įstatų redakcijos tvirtinimas. 

Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą
pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji
veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti naują specialiosios
uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real
Estate“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama). 

Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Egidijų Damulį
arba direktoriaus pavaduotoją Andrių Daukšą (abu su teise perįgalioti)
pasirašyti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės
bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus. 

2.    Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset
Management“ tvirtinimas. 

Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimus
pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji
veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo
turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo sutartį su
valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (pridedama). 

3.    Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo pasirinkimas. 

Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą
pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji
veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, pasirinkti specialiosios uždarojo
tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
depozitoriumu AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos
buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika). 

4.    Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties tvirtinimas. 

Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą
pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji
veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti specialiosios uždarojo
tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
depozitoriumo paslaugų sutartį su AB SEB bankas (juridinio asmens kodas
112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos
Respublika) (pridedama). 

5.    Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių
tvirtinimas, audito komiteto narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito
komiteto nariui nustatymas. 

Patvirtinti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės
bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto sudarymo ir veiklos
taisykles (pridedama). 

Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą
Bubiną (nepriklausomas audito komiteto narys). 

Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne
didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti valdymo įmonei UAB „INVL
Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės
adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) po uždarojo tipo
investicinės bendrovės licencijos išdavimo nustatyti atlyginimo nepriklausomam
audito komiteto nariui mokėjimo tvarką. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Andrius Daukšas
         Bendrovės direktoriaus pavaduotojas
         El. paštas andrius@invaldalt.com