2009-02-13 16:55:35 CET

2009-02-13 16:56:34 CET


REGULATED INFORMATION

Eik Banki P/F - Indkaldelse til ekst. generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 


Eik Banki P/F indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag 28.
februar 2009 kl. 15.30 lokal tid i Eik Bankis hovedkvarter Yviri við Strond 2,
Tórshavn, Færøerne, med følgende dagsorden: 

1.	Forslag til ændringer i vedtægter og i valgregulativ, som fremlagt på
repræsentantskabs-møde og meddelt i fondsbørsmeddelelse 03/2009 den 7. februar
2009 
2.	Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen at optage hybrid kernekapital i
henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 
3.	Eventuelt

Forslag til ændringer i vedtægter og valgregulativ for Eik Banki P/F:

1.	Storaktionærers ret til at udpege eget repræsentantskabsmedlem ændres fra 1
% af den samlede aktiekapital til 40.000 aktier svarende til knap 0,5 % af den
samlede aktiekapital. Ændring i vedtægternes § 6, stk. 6 
2.	Stemmeloftet ved repræsentantskabsvalg, samt for storaktionærer på
generalforsamlingen, hæves fra 2,5 % af repræsentantskabets stemmer til 5 % af
den samlede aktiekapital. Ændring i vedtægternes §§ 6, stk. 5 og 14, stk. 5
samt valgregulativets § 5, stk. 1 
3.	Der indføres krav om at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på
general-forsamlingen, for at gennemføre vedtægtsændringer. Ændring i
vedtægternes § 14, stk. 7 
4.	Honorar til repræsentantskabsmedlemmer indskrænkes til udelukkende at
omfatte kredsvalgte repræsentantskabsmedlemmer. Ændring i vedtægternes § 6,
stk. 7 
5.	Ændring i valgreglerne til repræsentantskabsvalg således, at den enkelte
aktionær kun kan afgive sine stemmer til fordel for én kandidat. Ændring i
valgregulativets § 6, stk. 3 
6.	Ændring i antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 7
til 6. Ændring i vedtægternes § 15, stk. 1 
7.	Reduktion af valgperiode til 3 år, hvorefter 2 bestyrelsesmedlemmer står på
valg hvert år, i øvrigt med bibeholdelse af nuværende turnus, blot over 3 år.
Ændring i vedtægternes § 15, stk. 2 
8.	Enkelte mindre ændringer, præciseringer og konsekvensrettelser af
ovenstående. Ændring i vedtægternes § 2, stk. 1, § 5, stk. 2-4 og ny § 21 

Vedlagt som bilag er vedtægter samt valgregulativ for Eik Banki P/F på dansk og
færøsk. Såfremt der måtte være uoverensstemmelser i vedtægternes ordlyd er den
færøske version gældende. 

Dagsorden og komplet forslag 
Dagsorden med komplet forslag vil være tilgængelig på selskabets hovedkvarter
Yviri við Strond 2, Tórshavn senest 8 dage forud for den ekstraordinære
generalforsamling. 

Kontoførende pengeinstitut
Eik Banki P/F er aktieudstedende pengeinstitut i forbindelse med selskabets
aktier. Aktionærer kan således udøve deres finansielle rettigheder ved
henvendelse til banken eller via eget kontoførende pengeinstitut. 

Aktiekapital og stemmeret 
Selskabets aktiekapital udgør kr. 812.927.400 fordelt på 8.129.274 aktier à kr.
100,00. Repræsentantskabet udøver aktionærernes stemmeret på selskabets
generalforsamlinger. Aktionærer har adgang til generalforsamlingen mod
forevisning af adgangskort, hvor de har tale- men ej stemmeret. 

Aktionærer kan rekvirere adgangskort ved henvendelse til
direktionssekretariatet senest mandag 23. februar 2009 på e-mail stj.skr@eik.fo
eller telefon +298 348 571 og +298 348 565. 


På bestyrelsens vegne



Frithleif Olsen
Bestyrelsesformand