BasWare - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nimitystoimikunnan ehdotukset Baswaren varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2017

Basware Oyj, pörssitiedote, 26.1.2017 klo 15:00

Nimitystoimikunnan ehdotukset Baswaren varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna
2017

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin kuusi (6).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen
nykyisen hallituksen jäsenet Hannu Vaajoensuu, Ilkka Sihvo, David Bateman,
Michael Ingelög, Tuija Soanjärvi ja Anssi Vanjoki.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä on saatavilla yhtiön
sijoittajasivuilla www.basware.fi/sijoittajat.

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2018 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville
hallituksen jäsenille maksettaisiin kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti:
hallituksen ja valiokuntien jäsenille 27 500 euroa vuodessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 32 000 euroa
vuodessa ja hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa vuodessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajille maksettaisiin kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta sekä
hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille 500 euroa kokoukselta.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiot maksettaisiin siten, että
hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus on alle 5 000 Basware Oyj:n
osaketta, hankitaan 40 %:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n
osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen
päätöksen jälkeen. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen liittyy kahden
vuoden luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä
myyntikielto päättyy. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunnan työjärjestystä koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle toimikunnan työjärjestyksen
täsmentämistä siten, että myös yhtiön hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien
omistukset voidaan ottaa huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanoa määriteltäessä.

Nimitystoimikunta

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka järjestettiin 15.3.2016, päätti
perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Nimitystoimikunnan jäseniksi nimitettiin 23.9.2016 Mikko Mursula
(sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Ilkka Sihvo
(Baswaren hallituksen varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Solaforce ja
Softaforce), Kirsi Eräkangas (hallitusammattilainen ja suurimpien
osakkeenomistajien edustaja) sekä Hannu Vaajoensuu (Baswaren hallituksen
puheenjohtaja ja hallitusammattilainen). Mikko Mursula on nimitystoimikunnan
puheenjohtaja.

Baswaren hallitus sisällyttää ehdotukset vuoden 2017 yhtiökokouskutsuun. Basware
Oyj:n varsinainen yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi torstaina
16.3.2017 Helsingissä. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen kutsuu koolle
erikseen myöhemmin.

Lisätietoja:

Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, viestintäjohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 557 3822, sirje.ahvenlampi@basware.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat

Basware:
Basware (Nasdaq: BAS1V) on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun-
ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja.
Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren
kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla
maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa
skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien
yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri
maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat
maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa
kanssa. Lue lisää: www.basware.fi/sijoittajat.

Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun
LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa ja pysy ajan
tasalla tilaamalla tuoreimmat uutiset.

[]