Efore - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU EFORE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, 2013-08-05 13:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- EFORE OYJ   Pörssitiedote   
5.8.2013      klo 14.40 

Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 26.8.2013 klo 18.00 alkaen Radisson SAS Royal hotellissa,
Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 17.30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin seitsemän. Nykyinen jäsenten lukumäärä on viisi. 

7. Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan
suosituksesta, että toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen
päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Francesco Casoli ja Päivi Marttila. 

Ehdotuksen mukaisesti hallituksessa jatkavat varsinaisessa yhtiökokouksessa
tehtäviinsä valitut Olli Heikkilä, Tei-Hu Liu, Marko Luoma, Marjo Miettinen ja
Matti Vikkula. 

Uusien hallitusjäsenten palkkio kuluvalta tilikaudelta noudattaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa valittujen hallitusjäsenten palkkioita suhteutettuna jäljellä
olevalle ajanjaksolle. Uusien jäsenten palkkio maksetaan kuitenkin ainoastaan
rahana. 

Francesco Casolin ja Päivi Marttilan henkilötiedot ovat saatavilla Efore Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.efore.fi. 

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
10.000.000 osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja
optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.2.2013 antaman valtuutuksen
päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta siltä osin, kuin tuota valtuutusta ei ole yhtiökokouskutsun
päivämäärällä käytetty. 

Valtuutuksen esitetään olevan voimassa 30.6.2014 saakka.

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.777.000
osaketta, mikä vastaa noin 9,9 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen
yhtiökokouksen 7.2.2013 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden
hankkimisesta. 

10. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.efore.fi. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.8.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
6.8.2013 klo 9.00 - 21.8.2013 klo 16.00 välisenä aikana. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) Eforen internet-sivujen kautta osoitteessa www.efore.fi tai suoraan
sähköpostitse osoitteeseen sari.jaulas@efore.fi; 
b) puhelimitse numeroon Efore Oyj / Sari Jaulas (09) 478 466;
c) kirjeitse osoitteeseen Efore Oyj / Sari Jaulas, PL 260, 02601 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Efore Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Efore Oyj / Sari Jaulas, PL 260, 02601 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
14.8.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 21.8.2013 kello 10:00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21.8.2013 kello 10:00 mennessä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Yhtiöllä on 5.8.2013 yhteensä 47.772.891 osaketta ja ääntä.

EFORE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784
6312. 

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava
kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksikkö
sijaitsee Kiinassa. Yrityksellä on toimintaa myös Ruotsissa. Lokakuussa 2012
päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 78,1 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli keskimäärin 888 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n
osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. 


www.efore.fi