F-Secure Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote, 8.4.2015 klo 18.15

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2015. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous
päätti seuraavaa: 

Osinko

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,06 euroa
osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 21.4.2015. 

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin aiemman palkkiotason
mukaisesti 55 000 euroa. Nimitys- ja palkitsemis- sekä tarkastusvaliokuntien
puheenjohtajalle palkkioksi päätettiin 40 000 euroa ja jäsenen palkkioksi 30
000 euroa. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina. 

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6).

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Jussi Arovaara, Pertti Ervi, Juho
Malmberg, Anu Nissinen, Matti Heikkonen ja Risto Siilasmaa. Hallitus valitsi 
järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Risto Siilasmaa ja jäseniksi
Juho Malmberg ja Anu Nissinen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin
Pertti Ervi ja jäseniksi Jussi Arovaara ja Matti Heikkonen. 

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi
valittiin edelleen Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii
KHT Mikko Järventausta. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko säännellyllä markkinalla NASDAQ
OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta
määräytyy hankintahetken pörssikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille
tehtävän ostotarjouksen kautta, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille
osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 12 kuukautta ja se
päätti vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan
valtuutuksen. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 53 004 812 osakkeen
antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voi
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai
muutoin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä säännellyllä markkinalla NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Valtuutus on voimassa 18
kuukautta ja se päätti vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle
antamat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden
luovuttamisesta. 

F-Secure Oyj

Christian Fredrikson
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

F-Secure Oyj Christian Fredrikson, toimitusjohtaja, puh.09 2520 0700
Saila Miettinen-Lähde, talousjohtaja, puh.09 2520 0700
Tapio Pesola, sijoittajasuhdepäällikkö, puh.09 2520 0700

http://www.f-secure.com