Exel Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Exel Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

EXEL OYJ	PÖRSSITIEDOTE 	

Exel Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Exelin 19.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous
- vahvisti osingoksi 0,20 euroa osakkeelta tilikaudelta 2006,
- vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen hallituksen esityksen mukaisesti, 
- myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 2006, sekä 
- valitsi Ove Mattssonin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen
jäseninä jatkavat Kari Haavisto, Peter Hofvenstam, Vesa Kainu ja Esa Karppinen. 

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset, jotka koskivat
- yhtiöjärjestyksen muuttamista
- valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimisesta, sekä
- valtuutusta päättää osakeannista.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumäärä on yhtiökokouksen päätöksen mukaan viisi.
Ove Mattsson valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen
jäseninä jatkavat Kari Haavisto, Peter Hofvenstam, Vesa Kainu ja Esa Karppinen.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
32.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 14.000 euroa vuodessa.
Hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan puheenjohtajalle 1.500
euroa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kokoukselta. Matkakorvaukset
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young valittiin yhtiön tilintarkastajaksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 

Nimitysvaliokunta

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitys¬valiokuntaan kuuluu neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä.
Mikäli osakkeen¬omistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus
siirtyy seuraavaksi suu¬rimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat
määräytyvät niiden arvo-osuusjärjes¬telmään rekisteröityjen omistustietojen
perusteella. 

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee
antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän
helmikuun 1. päivänä. 
 
Osinko

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta 0,20
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 24.4.2007 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.5.2007. 


Exel Oyj
Hallitus

Göran Jönsson
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Göran Jönsson, toimitusjohtaja, Exel Oyj, puh. +46 708 43 0110
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, Exel Oyj, puh. 050 598 9553 


Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net 



EXEL LYHYESTI
Exel Oyj on johtava kansainvälinen komposiittiteknologiaan keskittynyt
konserni, jonka erikoistuu pultruusioon, Pull Windingiin ja jatkuvaan
laminointiin. Konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia
tuotteita teollisiin sovelluksiin ja kuluttajatuotteisiin. Exelin tunnetuimpia
tuotteita ovat maastohiihto-, alppi- ja kävelysauvat, salibandymailat,
antennisuojaprofiilit ja muut teolliset sovellukset. Vuonna 2006 konsernin
liikevaihto oli 112 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on noin 550
henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan OMX:n Pohjoismaisella listalla
keskisuurten yhtiöiden sarjassa. Lisätietoja: www.exel.net.