Amanda Capital - Pörssitiedote

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

AMANDA CAPITAL OYJ                          PÖRSSITIEDOTE



                                            31.8.2011 KLO 12.55



KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 22.9.2011 klo 15.00 alkaen eQ Varainhoito Oy:ssä,
osoitteessa Mikonkatu 9, 4.krs Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 14.00. 



A. Ylimääräisen yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yhtiön toiminimimääräyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen toiminimipykälä
muutetaan seuraavaan muotoon: 

”1 § Yhtiön toiminimi on suomeksi eQ Oyj, ruotsiksi eQ Abp ja englanniksi eQ
Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.” 

7. Hallituksen ehdotus suunnatusta osakeannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön pääomarakennetta
vahvistetaan suunnatulla osakeannilla, jolla tarjotaan enintään 500 000
kappaletta uusia osakkeita nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
yhtiön hallituksen jäsenille. 

Annettavien osakkeiden jakaminen osakkeiden merkitsemiseen oikeutettujen
hallituksen jäsenten kesken täsmennetään yhtiökokoukseen mennessä. 

Uusien annettavien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä 20
kaupankäyntipäivän ajanjaksolta ennen osakkeiden antamisesta päättävää
yhtiökokousta. 

Osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Annettavien osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiökokouksessa. Merkityt osakkeet on
maksettava viimeistään 30.9.2011 mennessä. 

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä päivänä, kun
uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Osakkeet kirjataan merkitsijöiden
arvo-osuustileille ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. 

Suunnatun annin tavoitteena on tukea yhtiön liiketoimintojen kehittämistä
sitouttamalla yhtiön johtoa. 

8. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, muut
nähtävänä pidettävät kokousasiakirjat sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla Amanda Capital Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.amandacapital.fi viimeistään 1.9.2011. Hallituksen
päätösehdotukset ja kokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. 



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautumin

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
12.9.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 19.9.2010 klo 15.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 

  -- kirjallisesti osoitteeseen Amanda Capital Oyj, Yhtiökokous 22.9.2011, PL
     896, 00101 Helsinki,
  -- puhelimitse ma - pe klo 10.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 09 6829 600,
  -- telefaxilla numeroon 09 6829 6020, tai 
  -- sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@amandacapital.fi. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf), telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.9.2011, osakkeenomistaja
voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 19.9.2011 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien ilmoittamista tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Amanda Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 33 070 351
osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on yhteensä 163 153 omaa osaketta. 









Helsinki 31.8.2011



AMANDA CAPITAL OYJ



HALLITUS



eQ yhtenäistää varainhoidon brändin



Amanda Capital Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen päättämään emoyhtiön nimen vaihtamisesta eQ Oyj:ksi.
Tarkoituksena on yhtenäistää konsernin varainhoitoliiketoiminta yhden brändin
alle. eQ on varsin laajasti tunnettu brändi Suomessa ja tämä yhtenäistäminen
tukee konsernin tavoitteita kasvaa nopeasti varainhoitoliiketoiminnassa. eQ
varainhoito tarjoaa laajan kirjon varainhoitotuotteita kattaen korko- ja
osakerahastot, räätälöidyn omaisuudenhoidon sekä pääomarahastoja. eQ:lla on
yhteensä 22 korko- ja osakerahastoa sekä 7 pääomarahastojen rahastoa. 

Varainhoitoliiketoiminnan hallinnoitava varallisuus 30.6.2011 oli yhteensä
3.829 miljoonaa euroa. Osake- ja korkosijoitusten hallinnoitavat varat olivat
1.069 miljoonaa euroa ja pääomasijoitusten hallinnoitavat sitoumukset 2.760
miljoonaa euroa (alkuperäiset sijoitussitoumukset). 

Varainhoitoliiketoiminta, johon kuuluu yli 75% konsernin henkilöstöstä, tulee
keskittämään toimintonsa yhden katon alle syksyn 2011 aikana. Tämä mahdollistaa
saumattoman yhteistyön eri varainhoitotuotteiden parissa työskentelevien
henkilöiden välillä sekä luo hyvät mahdollisuudet kaikkien
varainhoitotuotteiden myynnille keskitetysti.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.amandacapital.fi, www.eQvarainhoito.fi
ja www.advium.fi.