Rautaruukki - Yhtiökokouskutsu

RAUTARUUKKI OYJ: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rautaruukki Oyj		Pörssitiedote	6.2.2008 

RAUTARUUKKI OYJ: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rautaruukki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona huhtikuun 2. päivänä 2008 klo 10.00 Helsingin
Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. 

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,70 euroa osakkeelta sekä
lisäosinkoa 0,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 2,00 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen
päätöksen mukaan täsmäytyspäivä on 7.4.2008. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 16.4.2008. 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5:3 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 

2. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden
hankkimisvaltuutukseksi 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
12 000 000 oman osakkeen hankkimisesta suunnatusti vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä
Helsingissä. Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen
kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä
tai investointien rahoittamisessa sekä yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Näissä tarkoituksissa yhtiölle hankitut
osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Hallitus ehdottaa, että ehdotettu valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen
20. maaliskuuta 2007 hallitukselle antaman 12 000 000 osakkeen
hankkimisvaltuutuksen, joka päättyy samalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

3. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta

4. Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosaston ehdotus yhtiökokouksen
nimitysvaliokunnan perustamisesta 

Suomen valtiota osakkeenomistajana edustava Omistajaohjausosasto ehdottaa
yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan perustamista valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja
asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän marraskuun 3. päivänä.
Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä. 

5. Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan edelleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi muuta
jäsentä. Valiokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Jukka
Viinanen, Reino Hanhinen, Maarit Aarni-Sirviö, Jukka Härmälä, Christer
Granskog, Pirkko Juntti, Kalle J. Korhonen sekä Liisa Leino valitaan uudelleen
seuraavalle vuoden 2008 varsinaisesta yhtiökokouksesta vuoden 2009 varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle. Nimitysvaliokunta
ehdottaa edelleen, että puheenjohtajaksi valitaan Jukka Viinanen sekä
varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen. Valiokunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 600 euroa, varapuheenjohtajalle 3 500
euroa ja jäsenille 2 700 euroa kuukaudessa, sekä 600 euron kokouspalkkio mukaan
lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. 

6. Tilintarkastajan valinta

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että yhtiön
tilintarkastajaksi vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
kestävälle toimikaudelle valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo. 


Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset sekä hallituksen ja osakkeenomistajien
ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä torstaista 20.3.2008 alkaen
Rautaruukki Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki.
Vuosikertomus ja mainitut asiakirjat ovat nähtävissä myös Rautaruukki Oyj:n
internet-sivuilla www.ruukki.com. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta kokouksessa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
1. rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
viimeistään torstaina 20.3.2008, ja 
2. ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 27.3.2008 klo 16.00.

Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan
tilapäisesti merkitä yhtiön osakasluetteloon, mikä on tehtävä torstaihin
20.3.2008 mennessä. 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko
- Rautaruukin internet-sivujen kautta www.ruukki.com, 
- sähköpostilla yhtiokokous@ruukki.com,
- kirjeitse osoitteeseen Rautaruukki Oyj, Osakerekisteri, PL 138, 00811
Helsinki, 
- telefaxilla numeroon 020 592 9104, tai
- puhelimitse numeroon 010 804 430 maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00. 

Internetin välityksellä, kirjeitse, telefaxilla tai sähköpostilla
ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä torstaina 27.3.2008 klo 16.00. 

Valtakirjojen toimittaminen

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa
yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiön osakerekisteriin ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ohjeita kokousosallistujille

Yhtiökokoukseen osallistuvien vastaanotto alkaa klo 9.30. 

Helsingissä helmikuun 5. päivänä 2008

RAUTARUUKKI OYJ
Hallitus 

LIITE:
EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI 

Hallitus ehdottaa Rautaruukki Oyj:n 2.4.2008 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”) seuraavin ehdoin: 

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 12 000 000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. 

Yhtiöllä on hallussaan aikaisemman hankintavaltuutuksen nojalla hankittuja
osakkeita 1 476 937 kappaletta. Näiden ja ehdotetun Hankintavaltuutuksen
nojalla hankittavien osakkeiden enimmäismäärä olisi 9,6 %:a yhtiön koko
osakemäärästä. 

Suunnattu hankkiminen ja osakkeesta maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak¬keiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan OMX Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. 

Osakkeiden hankkimisessa ja maksamisessa noudatetaan OMX Pohjoismaisen Pörssin
(Helsinki) ja Suomen Arvopaperikeskuksen voimassa olevia sääntöjä. 

Osakkeiden hankkimistarkoitus

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien
rahoittamisessa sekä yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi. Näissä tarkoituksissa yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko
pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus ehdottaa, että ehdotettu valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen
20. maaliskuuta 2007 hallitukselle antaman 12 000 000 osakkeen
hankkimisvaltuutuksen, joka päättyy samalla. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Helsingissä helmikuun 5. päivänä 2008

RAUTARUUKKI OYJ
Hallitus


Rautaruukki Oyj


Anne Pirilä
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja


Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 24 maassa ja
henkilöstöä 14 600. Liikevaihto vuonna 2007 oli 3,9 miljardia euroa. Osake on
noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä, Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS).
Vuodesta 2004 yhtiö on käyttänyt markkinointinimeä Ruukki.

www.ruukki.com

JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.com