Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie AB "Klaipėdos nafta" eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio
mėn. 27 d. 13 val. šaukiamas AB “Klaipėdos nafta” eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Burių 19, Klaipėda,
bendrovės administracijos patalpose. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

2. 2011 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas ir 2011 m. Bendrovės metinių
finansinių ataskaitų tvirtinimas. 

3. 2011 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

5. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo.

6. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui išnuomoti Subačiaus
kuro bazę sudarantį turtą ir patvirtinti pagrindines nuomos sąlygas. 

7. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų keitimo.

Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.50 val. Atvykstantiems į
susirinkimą turėti asmenį  liudijantį dokumentą (įgaliotas atstovas - nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti
patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su
vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas). 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos
siunčiant pranešime nurodytu bendrovės buveinės adresu registruotu paštu. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su
kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, -
paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba
siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu bendrovės buveinės adresu.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu
i.barauskaite@oil.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau
kaip likus 14 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus
Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki šio susirinkimo praneš tais pačiais
būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu
gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus
įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba
siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu bendrovės buveinės adresu.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu 
i.barauskaite@oil.lt 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į
Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu bendrovės buveinės
adresu. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu
iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine
paslaptimi ir konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau negu likus
3 darbo dienoms iki susirinkimo. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis
ryšio priemonėmis. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu
i.barauskaite@oil.lt  ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš
Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai.
Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas
Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei
pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti
nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė
įranga. 

Susirinkimo apskaitos diena - 2012-04-20  (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame
akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti
asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis). Akcininkų teisių apskaitos diena - 2012-05-14 (turtines teises turi
asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą
priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje). 

Su susirinkimo sprendimų projektais ir pridedama medžiaga, bendrojo balsavimo
biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės
susipažinti ir Bendrovės buveinėje, Burių g. 19, Klaipėdoje, įmonės kodas
110648893, tel. 8-46 391636 arba bendrovės interneto tinklalapyje
http://www.oil.lt 


         Finansų direktorius Mantas Bartuška, tel. 8 46 391763

Attachments:

Balsavimo biuletenis 12 04 27 VAS LT.pdf