Lietuvos energijos gamyba, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

Elektrėnai, Lietuva, 2014-03-12 13:19 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- „Lietuvos
energijos gamyba“, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas
Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir
sprendimu 2014 m. balandžio 4 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės
akcininkų susirinkimas. 

Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21,
Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2014 m. balandžio 4 d.
9.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. balandžio 4 d. 8.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. balandžio 4 d. 8.55 val. 

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena
nustatyta 2014 m. kovo 28 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės
akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Taip pat informuojame, kad Bendrovės stebėtojų taryba pateikė atsiliepimą ir
pritarė Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, bendrovės pelno
(nuostolių) paskirstymo projektui ir bendrovės metiniam pranešimui. 


Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi
sprendimų projektai: 

1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB stebėtojų tarybos atsiliepimas dėl Bendrovės
metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo
projekto ir Bendrovės metinio pranešimo (pristatoma Bendrovės akcininkų
informacijai). 

2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos dukterinių įmonių 2013 metų
konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo. 

„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos dukterinių įmonių 2013 metų
konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama)“. 

3. Dėl 2013 metų audituoto konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB
metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 

„Patvirtinti 2013 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą
konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB metinių finansinių ataskaitų
rinkinį (pridedama)“. 

4. Dėl 2013 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Patvirtinti „Lietuvos energijos gamyba“, AB pelno už 2013 metus paskirstymą
(pridedama)“. 

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu
visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų
klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje
http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta
tvarka. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.gamyba.le.lt, skyrelyje
„Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei
registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21,
Elektrėnai, arba A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2014 m.
balandžio 3 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta
elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai
akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@le.lt ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 3 d. darbo
dienos pabaigos (16.30 val.). 

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama
elektroninių ryšių priemonėmis. 


         Valentas Neviera
         Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas
         Tel. (8 5) 278 2908
         El. paštas valentas.neviera@le.lt

Attachments:

LEG 2013 m. konsoliduotas metinis pranesimas ir konsoliduotos ir imones finansines ataskaitos.pdf

LEG 2013 m. pelno nuostoliu paskirstymo projektas.pdf