|
|||
2008-06-19 11:17:08 CEST 2008-06-19 11:18:08 CEST REGULATED INFORMATION Ruukki Group Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenKUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEENRuukki Group Oyj, pörssitiedote, 19.6.2008 klo 12:17 Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 11.7.2008 kello 10:00 alkaen Espoossa, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 9:30. KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA Yhtiön omistusrakenteen ja strategisen painopisteen voimakkaan muuttumisen seurauksena yhtiön hallitus on katsonut tarkoituksenmukaiseksi saattaa hallituksen kokoonpano yhtiökokouksen uudelleen arvioitavaksi. Yhtiökokouksessa käsiteltävänä asiana on näin ollen hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä hallituksen jäsenten valinta. 2. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT 3. YHTIÖJÄRJESTYKSEN TOIMIALAPYKÄLÄN MUUTOS Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälä 2 ”Yhtiön toimiala” muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiö on monialaisen konsernin emoyhtiö, joka toimii omistamissaan yhtiöissä pitkäaikaisena omistajana. Konsernin emoyhtiönä yhtiö harjoittaa konsernihallinnon ja -rahoituksen tehtäviä. Osana konsernirahoituksen tehtäviä yhtiö voi tehdä konsernin ulkopuolisia sijoituksia ja rahoitusjärjestelyitä. Yhtiön tavoitteena on omistamiensa yhtiöiden kehittäminen toimimalla hallituksen tai muiden toimielinten kautta, neuvonantajana, rahoittajana tai muutoin yrittäjyyttä tukemalla. Yhtiön toimialaan kuuluu harjoittaa koti- ja ulkomailla puunjalostusta, mekaanista metsäteollisuutta sekä kaivos- ja kaivannaistoimintaa ja ferroseosten valmistusta ja kauppaa sekä näillä liiketoiminnan alueilla hankittuun tietämykseen perustuvaa tai niihin liittyvää taikka niiden yhteyteen soveltuvaa liiketoimintaa. Yhtiön hallituksen erikseen valitsemilla toimialoilla yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa myös itse suoraan tai omistamiensa yhtiöiden kautta. Yhtiön tai sen omistamien yhtiöiden liiketoimintaa voidaan harjoittaa Suomessa ja ulkomailla. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa myös aputoiminimillä.” ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO Osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi dokumentit ovat esillä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 1.7.2008 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa viimeistään 1.7.2008. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus käyttää avustajaa. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 4.7.2008 kello 16:00 mennessä kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo, tai sähköpostitse osoitteeseen info@ruukkigroup.fi tai telefaxilla 010 440 7001. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjallisesti ilmoittautumisen yhteydessä, siis viimeistään 4.7.2008 kello 16:00. ESPOOSSA 19. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2008 RUUKKI GROUP OYJ HALLITUS Ruukki Group Oyj:n osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa. Lisätietoja: Matti Vikkula Toimitusjohtaja Ruukki Group Oyj Puhelin 010 440 7002 www.ruukkigroup.fi Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva. |
|||
|