Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Agrowill Group“ 2013 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2013 m. balandžio 30 d.  įvykęs AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360,
buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais: 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2012 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus
pranešimas: 

- išklausyta.



 2. Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 

Sprendimas:

- patvirtinti Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų
rinkinį. 



3. Bendrovės 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

- palikti nepaskirstytus 2012 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2012 m.
konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. 



4. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.

-atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;

-išrinkti šios sudėties Bendrovės stebėtojų tarybą naujai kadencijai:

                      Ramūnas Audzevičius;

                      Gediminas Žiemelis;

                      Česlav Okinčic;

                      Aurimas Sanikovas;

                      Džiuginta Balčiūnė.



Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės
akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201
Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete
www.agrowill.lt. 


         Vladas Bagavičius
         valdybos pirmininkas
         8 5 233 5340