Stockmann - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2013-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp,
Yhtiökokouskutsu 13.2.2013 klo 8.00 EET 

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 21.3.2013 alkaen klo 14.00 Finlandia-talolla
Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 12.30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2013 ja hallitus ehdottaa osingon
maksettavaksi 18.4.2013. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että netto-osuus palkkioista verojen
jälkeen edelleen maksetaan osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan
palkkioksi ehdotetaan 76.000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49.000 euroa
ja jäsenten palkkioksi kullekin 38.000 euroa vuoden 2014 varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan
maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta hallituksen ja valiokunnan
kokouksista. Muille kuin suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien
lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Stockmann Oyj
Abp kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenmäärä pysyy ennallaan eli kahdeksana (8). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen jäsenen, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin ilmoitettua, että hän
ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet ministeri
Christoffer Taxell, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö,
toimitusjohtaja Per Sjödell, kauppatieteiden maisteri Charlotta
Tallqvist-Cederberg, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen ja
toimitusjohtaja Dag Wallgren valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Lisäksi valiokunta esittää, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan
suostumuksensa mukaisesti toimitusjohtaja Kjell Sundström samaksi
toimikaudeksi. Kjell Sundströmin henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön
internetsivuilla www.stockmanngroup.com. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
hallituksen hyväksymän laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan suostumustensa mukaisesti
uudelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä sekä uudeksi tilintarkastajaksi
KHT-tilintarkastaja Anders Lundin. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan
valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa
www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
28.2.2013. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 4.4.2013 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.3.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.3.2013 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) Stockmann Oyj Abp:n internetsivujen kautta osoitteessa www.stockmanngroup.com
b) puhelimitse numeroon 09 121 3260
c) telefaksilla numeroon 09 121 3101 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
11.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 18.3.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ja asiamiehet edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Stockmann Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 13.2.2013 yhteensä 30.627.563
A-osaketta ja 41.421.120 B-osaketta, jotka edustavat 306.275.630 A-osakkeiden
tuottamaa ääntä ja 41.421.120 B-osakkeen tuottamaa ääntä. 

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 12.30.


Helsingissä, helmikuun 13. päivänä 2013

STOCKMANN Oyj Abp
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet