Saga Furs Oyj - Kallelse till årsstämma

Saga Furs Oyj:s kallelse till bolagsstämma

Saga Furs Oyj     Kallelse till bolagsstämma    24.3.2016      kl. 9.00

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Saga Furs Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum
torsdagen den 21.4.2016 fr.o.m. kl. 12.30 på bolagets huvudkontor, adress
Mårtensbyvägen 48, Vanda. Lunchen serveras fr.o.m. kl. 11.00 och registreringen
av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl.
12.00. 

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Stämmans öppnande

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning

4. Stämmans behörighet konstateras

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängd

6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för räkenskapsperioden 1.11.2014–31.10.2015 

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar och om
utbetalning av dividend 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för räkenskapsperioden
1.11.2014–31.10.2015 utbetalas i dividend 1,00 euro per A-aktie och 1,00 euro
per C-aktie. Dividenden utbetalas till de aktieägare som på
dividendutdelningens avstämningsdag 25.4.2016 är antecknade i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas
2.5.2016. 

Därtill föreslår styrelsen i enlighet med 3 § i bolagsordningen, att 10 procent
av räkenskapsperiodens vinst, det vill säga 645 000 euro överförs till
konjunkturfonden som hör till det fria egna kapitalet. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

I enlighet med belöningsutskottets förslag föreslår styrelsen för
bolagsstämman, att de valda styrelsemedlemmarnas månads- och mötesarvoden
förblir oförändrade under den mandatperiod som inleds då bolagsstämman avslutas
och som utgår efter att den ordinarie bolagsstämman 2017 har avslutats. I
månadsarvode betalas: 

  -- styrelsens ordförande 2 800 euro/månad,
  -- styrelsens viceordförande 1 400 euro/månad,
  -- övriga styrelsemedlemmar 750 euro/månad.          

Förutom månadsarvoden erhåller styrelsemedlemmarna 200 euro i mötesarvode under
förutsättning att mötet räcker mindre än 2 timmar och 350 euro ifall mötet
räcker mer än 2 timmar. Ifall styrelseordförande, viceordförande, bolagets
verkställande direktör eller medlem av ledningen kallar en förtroendevald
person att sköta en viss uppgift, betalas till denne förtroendevalda 250 euro i
kompensation för förlorad arbetstid, under förutsättning att det för uppgiften
i fråga inte erläggs mötesarvode. Personer som är i ett arbetsförhållande med
antingen Saga Furs Oyj eller Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. erhåller
inte månadsarvode och heller inte mötesarvode för möten som hålls under
tjänstetid. 

På betalda arvoden erläggs ArPL- pensionsförsäkringsavgifter.

Till styrelsemedlemmarna betalas ersättning för resekostnader samt dagpenning i
enlighet med av skattestyrelsen fastslagna skattefria ersättningssummor.
Därutöver erhåller styrelseordförande och viceordförande ersättning för till
tjänsten hörande telefon- och postkostnader. För resetiden erläggs inte
mötesarvode eller ersättning för förlorad arbetstid. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

12. Val av styrelsens ledamöter och deras suppleanter

13. Beslut om revisors arvode

Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att till revisorn betalas skäligt arvode
enligt av revisorn utfärdad räkning. 

14. Val av revisor

Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att revisionssammanslutningen Ernst &
Young Oy återväljs som revisor för en mandatperiod som utgår i slutet av nästa
ordinarie bolagsstämma. 

15. Stämmans avslutande

B. BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Styrelsens beslutsförslag till bolagsstämman, denna stämmokallelse samt Saga
Furs Oyj:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, koncernbokslut,
verksamhetsberättelse och revisions­berättelse, finns att tillgå på bolagets
huvudkontor samt på bolagets webbplats www.sagafurs.com senast den 31.3.2016.
Styrelsens förslag till bolagsstämman och övriga ovan nämnda dokument finns
även tillgängliga på bolagsstämman, och kopior av samma skickas på begäran till
aktieägarna. Bolagsstämmans protokoll finns att tillgå på ovan nämnda webbplats
senast 5.5.2016. 

C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I STÄMMAN

1. Rätt att delta i stämman och anmälning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans
avstämningsdag måndagen den 11.4.2016 är införd som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
har införts på dennes personliga värdeandelskonto är registrerade i bolagets
aktieägarförteckning. 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen
den 18.4.2016 kl. 10.00. Anmälan kan göras: 

a)    per telefon på numret (09) 8498 313 / Anna Saloranta;

b)    per e-post på adressen anna.saloranta@sagafurs.com; eller

c)    skriftligen på adressen Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, PB 4, 01601 Vanda.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/FO-nummer, adress,
telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde. De personuppgifter som
aktieägare uppger till Saga Furs Oyj används enbart i samband med bolagsstämman
och behandlingen av nödvändiga registreringar för denna. 

Aktieägare som deltar i bolagsstämman har i enlighet med aktiebolagslagens 5
kapitel 25 § rätt att ställa frågor om ärenden som behandlas på bolagsstämman. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sin rätt genom ombud. Ombud
för aktieägare ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt
sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren. 

Om en aktieägare har aktier på olika värdeandelskonton kan aktieägaren delta i
bolagsstämman företrädd av fler än ett ombud så att ombuden företräder
aktieägaren med aktier på olika värdeandelskonton. Om detta är fallet, skall i
samband med anmälan även meddelas med vilka aktier varje ombud företräder
aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör skickas till bolaget före utgången av anmälningstiden.

3. Innehavare av förvaltarregistrerad aktie

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar delta i
bolagsstämman skall anmälas för att bli tillfälligt införd i
aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman. Ägaren till en
förvaltarregistrerad aktie kan delta i bolagsstämman om aktieägaren på basen av
sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på
bolagsstämmans avstämningsdag 11.4.2016. Anmälan om tillfälligt införande skall
göras senast 18.4.2016 före kl. 10.00. Ägaren till en förvaltarregistrerad
aktie anses ha anmält sig till bolagsstämman, om han/hon har anmälts för att
bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen. Innehavare av
förvaltarregistrerad aktie uppmanas att vända sig till sin
förmögenhetsförvaltare för att få nödvändiga uppgifter beträffande införandet i
aktieägarförteckningen, beviljande av fullmakter och anmälan till
bolagsstämman. 

4. Övriga uppgifter

Vid tidpunkten för stämmokallelsen den 23 mars 2016 har bolaget sammanlagt
900.000 A-aktier som berättigar till sammanlagt 10.800.000 röster på
bolagsstämman, och sammanlagt 2.700.000 C-aktier som berättigar till sammanlagt
2.700.000 röster på bolagsstämman. Vid tidpunkten för stämmokallelsen har
bolaget sammanlagt 3.600.000 aktier, som berättigar till sammanlagt 13.500.000
röster på bolagsstämman. 

Vanda, den 23 mars 2016

SAGA FURS OYJ

Styrelsen