2014-03-21 09:09:21 CET

2014-03-21 09:10:23 CET


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2014 m. balandžio 29 d. sprendimų projektai 


TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvyksiančio 2014 m. balandžio 29 d., darbotvarkė ir sprendimų
projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: 



1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.



2. 2013 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir
2013 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 

Sprendimo projektas:

1. Patvirtinti audituotas 2013 m. Bendrovės metines konsoliduotas finansines
ataskaitas. 
2. Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos
patvirtintas 2013 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. 



3. 2013 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:

2013 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. 



4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:

1. Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2014 m. Bendrovės
metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2014 m. Bendrovės
konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui. 
2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį,
pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip
256 670 (du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt)
litų be PVM už 2014 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų
auditą bei konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą. 



5. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas.

Sprendimo projektas:

1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 776 817 518 (septynių šimtų
septyniasdešimt šešių milijonų aštuonių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių
šimtų aštuoniolikos) litų iki 582 613 138 (penkių šimtų aštuoniasdešimt dviejų
milijonų šešių šimtų trylikos tūkstančių vieno šimto trisdešimt aštuonių) litų
(mažinimo suma - 194 204 380 (vienas šimtas devyniasdešimt keturi milijonai du
šimtai keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt) litų). 
2. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - bendrovės lėšų visiems
akcininkams išmokėjimas, proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių
akcijų nominaliai vertei. 
3. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinimo būdas - anuliuojant akcijas, kurių
nominali vertė lygi mažinimo sumai, nurodytai aukščiau, t. y. 194 204 380
(vienam šimtui devyniasdešimt keturiems milijonams dviem šimtams keturiems
tūkstančiams trims šimtams aštuoniasdešimčiai) litų. 
4. Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius
mažinamas žemiau nurodyta tvarka: 
4.1. Akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems
nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. 
4.2. Akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų
registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu 1 (vieną) akciją, liekantis
akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo
Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių padauginant
iš koeficiento 0,749999999 (sumažintas įstatinis kapitalas padalintas iš
dabartinio įstatinio kapitalo, devyni skaičiai po kablelio) ir apvalinant tokia
tvarka: 
4.2.1. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau - akcijų
skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę; 
4.2.2. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 - akcijų
skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę. 
4.3. Akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo
taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau -
Paskaičiuotas akcijų skaičius) bus mažesnis už 1 (vieną), bus paliekama po 1
(vieną) Bendrovės akciją. 
4.4. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams viršija
582 613 138 (penkis šimtus aštuoniasdešimt du milijonus šešis šimtus trylika
tūkstančių šimtą trisdešimt aštuonis), t. y. Bendrovės akcijų skaičių po
Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (toliau - Maksimalus akcijų skaičius),
akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra
didžiausias, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų
skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad
Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius. 
4.5. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams yra
mažesnis negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų skaičius akcininkui, kuriam
Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, didinamas tokiu skaičiumi, kuris
bus lygus Maksimalaus akcijų skaičiaus ir Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems
akcininkams skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus
akcijų skaičius. 
5. Prieš dokumentų įstatinio kapitalo sumažinimo registravimą Juridinių asmenų
registre bus kreipiamasi dėl prekybos Bendrovės akcijomis stabdymo AB NASDAQ
OMX Vilnius biržoje. 



6. Bendrovės įstatų pakeitimai.

Sprendimo projektas:

Pakeisti Bendrovės įstatų 5.1 str. 1) p. ir 2) p. ir naujoje Bendrovės įstatų
redakcijoje juos išdėstyti taip: 
1) Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 582 613 138 Lt (penkiems šimtams
aštuoniasdešimt dviem milijonams šešiems šimtams trylikai tūkstančių vienam
šimtui trisdešimt aštuoniems) litams. 
2) Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 582 613 138 (penkis šimtus
aštuoniasdešimt du milijonus šešis šimtus trylika tūkstančių vieną šimtą
trisdešimt aštuonias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės
akcijas. 




7. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:

Į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:

1. ________________ (pasiūlė [...])

2. ________________ (pasiūlė [...])

3. ________________ (pasiūlė [...])





8. Dėl sprendimų vykdymo.

Sprendimo projektas:

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus 2-7 sprendimus ir
pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius,
kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis direktorius turi
teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti
nurodytus dokumentus. 



Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke,
įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO
LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt. 



PRIDEDAMA:

- UAB „PricewaterhouseCoopers“ nepriklausomo auditoriaus išvados projektas.
- TEO LT, AB Finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir
nepriklausomo auditoriaus išvados už 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus
projektai. 
- 2013 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektas.
- TEO LT, AB įstatų projektas.




         Eglė Gudelytė-Harvey,
         Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
         tel. (8 5) 236 72 92