Glaston Oyj Abp - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2015-03-03 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Glaston Oyj Abp
Pörssitiedote 3.3.2015 klo 17.00 



Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 26 maaliskuuta 2015 klo 16 alkaen Kansallissalissa osoitteessa
Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 15. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1  Kokouksen avaaminen

2  Kokouksen järjestäytyminen

3  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4  Kokouksen laillisuuden toteaminen

5  Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6  Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen -    Toimitusjohtajan katsaus. 

7  Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8  Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta  päättäminen

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 50.340.334 euroa, josta tilikauden
voitto on 682.293 euroa. Hallitus ehdottaa,   että      tilikauden voitto
lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. 

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella
jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta.   Pääomanpalautus maksetaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun
täsmäytyspäivänä 30.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus
maksetaan 28.4.2015. 

Varojenjakoehdotuksen tekopäivänä pääomanpalautukseen oikeuttavia osakkeita on
192.919.754 kappaletta, jota vastaava pääomanpalautuksen kokonaismäärä on
3.858.395 euroa. 

9  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40.000 euroa vuodessa,
varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20.000
euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen
eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu
kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on
osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroa
ja jäsenille 500 euroa. 

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Nimitystoimikunta ehdottaa
lisäksi, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen
suorittamista hallituksen jäsenille. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle
ehdotetaan korvattavan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. 

11  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi
säilyttää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan kuudessa (6) jäsenessä. 

12  Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiö nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von
Bonsdorff, Anu Hämäläinen, Kalle Reponen ja Pekka Vauramo. 

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glastonin internet-sivuilla osoitteessa
www.glaston.net. 

13  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14  Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Harri
Pärssisen. 

15  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10
luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä
enintään 20.000.000 osaketta. 

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy. 

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin,
optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan
määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai
erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta
voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. 

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2016 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus
kumoaisi aikaisemmat valtuutukset. 



16  Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä
Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj
Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä
vuosikatsaus, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 5.3.2015.
Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1  Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 23.3.2015 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net
sähköpostitse anna-mari.purola@glaston.net
puhelimitse numeroon 010 500 6133; tai
kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus / Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
23.3.2015 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella
oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
16.3.2015. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan
antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7,
00100 Helsinki. 

4  Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 193.708.336 osaketta ja
ääntä. 



Helsingissä, maaliskuun 3. päivänä 2015

GLASTON OYJ ABP
Hallitus



Lisätiedot:
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja


Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita
arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä
ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja
turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä
tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen
elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake
(GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla. 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Attachments:

Kutsu yhtiokokoukseen.pdf