Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Papildomi (alternatyvūs) AB „Agrowill Group“ 2011 m. kovo 25 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bendrovės akcininkas teikia papildomus (alternatyvius) 2011 m. kovo 25 d
šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu:
Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektus : 

1. 2010 m. lapkričio 17 d Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
pripažinimas negaliojančiais. 

Pripažinti negaliojančiais 2010 m. lapkričio 17 d Bendrovės visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimus. 

2. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas.

Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 25.000.000 Lt, papildomai išleidžiant
25.000.000 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali
vertė yra 1 Lt, o jų nominalių verčių suma yra 25.000.000 Lt. 

Išleidžiamų 25.000.000 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų emisijos kainą yra
pavedama nustatyti Bendrovės valdybai, tačiau minimali akcijos emisijos kaina
negali būti mažesnė nei nominali vertė. 

Įpareigoti ir įgalioti Bendrovės valdybą, vadovaujantis šio neeilinio
visuotinio Bendrovės akcininkų Susirinkimo sprendimais bei galiojančiais teisės
aktais, parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių komisijai patvirtinti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų viešo
siūlymo Lenkijoje bei kitose Bendrovės valdybos nustatytose jurisdikcijose ir
įtraukimo į reguliuojamą rinką Varšuvos vertybinių popierių biržoje prospektą. 

Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais.
Kitas, visuotinio akcininkų Susirinkimo sprendimuose neaptartas, akcijų
emisijos sąlygas (galutinę emisijos kainą, galutinį išleidžiamą Bendrovės
akcijų skaičių, akcijų platinimo terminus, emisijos kainos sumokėjimo tvarką ir
pan.), pavedama nustatyti Bendrovės valdybai. Jei per akcijoms pasirašyti
skirtą laiką pasirašomos ne visos naujos emisijos Bendrovės akcijos, įstatinis
kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. 

Vadovaudamasi šiuo sprendimu, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose turi
atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti
pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

Inicijuoti visų Bendrovės akcijų (įskaitant naujai išleidžiamas akcijas)
įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje
ir įgalioti Bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.“ 

3. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas
atšaukimas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 13
p. ir 57 str. 5, 7 d. atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę
įsigyti papildomai išleidžiamus 25.000.000 AB „Agrowill Group“ paprastųjų
vardinių akcijų. 

Pirmumo teisės atšaukimo priežastys: viešas naujai išleidžiamų akcijų siūlymas
Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka. 

4. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikimas.

Pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamas akcijas nesuteikiama konkretiems
asmenims, nes naujai išleidžiamos akcijos bus viešai siūlomos Vertybinių
popierių įstatymo nustatyta tvarka. 

5. Bendrovės įstatų keitimas

Pakeisti Bendrovės įstatų 3.1., 3.2. punktus, juos išdėstant taip :

„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 96.552.254 (devyniasdešimt šeši
milijonai penki šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt
keturi) litai. 

3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 96.552.254 (devyniasdešimt šešis
milijonus penkis šimtus penkiasdešimt du tūkstančius du šimtai penkiasdešimt
keturis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra
1 (vienas) litas. 

ir patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją.

6. Įgaliojimų suteikimas.

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui arba bet kuriam iš Bendrovės
valdybos narių Bendrovės vardu nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimą ir įstatų naują redakciją registruoti Lietuvos
Respublikos Juridinių asmenų registre, pasirašyti naują įstatų redakciją,
Akcijų pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai
įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. 



Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės
akcininkai įstatymų nustatytais terminais gali susipažinti Bendrovės buveinėje
- Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės
tinklapyje internete www.agrowill.lt. 



Vladas Bagavičius

valdybos pirmininkas

+370 5 233 5340