Westend ICT Oyj - Yhtiökokouskutsu

WESTEND ICT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Pörssitiedote 29.5.2009 klo 15.50

TJ GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Yhtiökokouskutsu  
Westend ICT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina kesäkuun 18. päivänä 2009 klo 10.00 alkaen Radisson SAS Royal
Hotellin kokoustiloissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 9.30.               

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                        

1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle               
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                                                 

2. Hallituksen ehdotus siitä, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien  
osakkeiden antamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien      
antamisesta seuraavasti:                                                        

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen        
päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksua tai yhtiöltä olevaa saatavaa    
vastaan osakeannilla sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen        
erityisten oikeuksien antamisesta mukaan lukien optio-oikeuksien antaminen,     
jotka oikeuttavat maksua tai yhtiöltä olevaa saatavaa vastaan saamaan uusia     
osakkeita. Yhtiön antamien uusien osakkeiden ja erityisten oikeuksien nojalla   
merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 60.000.000  
kappaletta.                                                                     

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia         
erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen   
osakeyhtiölaissa määritellyin edellytyksin. Suunnattu osakeanti edellyttää      
yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä, kuten yhtiön pääomahuolto,        
yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, 
yhtiön henkilöstölle myönnettävien kannustinjärjestelmien toteuttaminen tai muu 
hallituksen määrittelemä yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen
nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista uusien osakkeiden       
antamiseen sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä        
ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja           
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa 31.12.2012 saakka.          

Samalla aikaisemmat, voimassaolevat hallituksen valtuutukset kumotaan.          

3. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiön vaihtovelkakirjalainan ehtoja         
muutetaan                                                                       

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen 27.3.2003 päättämän ja yhtiökokouksen    
3.4.2008 muuttaman (rekisteröity 21.4.2008) vaihtovelkakirjalainan ehtoja       
muutetaan seuraavasti:                                                          
- ehtojen kohtaa I.4 muutetaan siten, että laina-aikaa jatketaan 31.12.2010     
saakka; ja                                                                      
- vaihtoajan ja muiden lainaehtojen osalta noudetaan soveltuvin osin uutta      
laina-aikaa.                                                                    

Vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta on sovittu lainan merkitsijöiden   
kanssa.                                                                         

Lisäksi ehdotetaan, että hallitus valtuutetaan neuvottelemaan ja sopimaan lainan
merkitsijöiden kanssa lainan ehtojen muuttamisesta yhtiön pääoma- ja            
rahoitusasema parantamiseksi.                                                   

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano                                    

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 51 % yhtiön osakkeista ja äänistä,  
ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle ehdottavansa yhtiökokouksessa, että      
hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kolme (3) ja    
ettei varajäseniä valita sekä että nykyiset hallituksen jäsenet Mikko Salminen, 
Jörg Ott ja Hannu Jokela valittaisiin tehtäväänsä uudelleen.                    

Tilintarkastaja                                                                 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen          
tilintarkastaja Ernst & Young Oy valitaan uudelle toimikaudelle, joka jatkuu    
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.                     

Osinko                                                                          

Hallitus ehdottaa, ettei yhtiö jaa osinkoa tilikaudelta 1.1.2008-31.12.2008 ja, 
että tilikauden tappio siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille.              

Asiakirjojen nähtävilläolo                                                      

Hallituksen päätösehdotukset sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja              
tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä 11.6.2009 lähtien     
yhtiön verkkosivuilla www.westendict.com sekä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa
Westendintie 1, 02160 Espoo. Yhtiö lähettää osakkeenomistajan pyynnöstä         
jäljennökset hallituksen päätösehdotuksista.                                    

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 8.6.2009 on      
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön             
osakasluetteloon.                                                               

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään torstaina 11.6.2009 kello   
16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Westendict Oyj,                   
yhtiökokousilmoittautumiset, Westendintie 1, 02160 Espoo tai puhelimitse        
numeroon 0207 916700 tai telefaksilla numeroon 0207 916701 tai sähköpostin      
välityksellä osoitteeseen yhtiokokous@westendict.com. Ilmoituksen on oltava     
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisessa tulee yksilöidä
yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja             
yhteystiedot. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan                    
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.                                             

Espoossa toukokuun 29. päivänä 2009                                             


WESTEND ICT OYJ                                                                 
HALLITUS