Aspocomp Group - Yhtiökokouksen päätökset

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2016 PÄÄTÖKSET

Espoo, Suomi, 2016-04-07 12:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Aspocomp Group Oyj, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, 7.4.2016 klo 13.15

Aspocomp Group Oyj:n 7.4.2016 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti, että tilikaudelta 2015 ei makseta osinkoa. 

Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä
ja hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila ja Kaarina Muurinen sekä
uusina jäseninä diplomi-insinööri Juha Putkiranta (s. 1957) ja tekniikan
lisensiaatti Matti Lahdenperä (s. 1953) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku
Katajisto. 

Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen, että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 
euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi ei makseta kokouspalkkioita. Lisäksi
hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja
majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata
pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset
pidetään pääkaupunkiseudulla. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio
laskun mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista
seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 280
000 osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja
optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2015 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 21.4.2016 alkaen saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous. 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860,
mikko.montonen(at)aspocomp.com. 

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com


Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen
asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet
ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin
suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme
valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella
läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin
teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta,
teknologiasta ja määrästä riippumatta. 

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa.
Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen
kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita
käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa,
autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä,
mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.