Digia Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, 2012-02-03 09:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Digia Oyj Pörssitiedote
3.2.2012 kello 10.45 

KUTSU DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Digia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 13.3.2012 kello 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Valimotie 21, 00380 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.00. 



A.YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaaminen

2.    Kokouksen järjestäytyminen

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.    Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7.    Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.    Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen mukaan pääoman palautusta jaetaan 0,10 euroa osakkeelta
emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääoman palautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 16.3.2012 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Pääoman palautus maksetaan 23.3.2012. 

9.    Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituspalkkiot
pidetään ennallaan ja valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
palkkiona 2500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3500 euroa
kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5500 euroa kuukaudessa. Lisäksi
kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta
ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Mikäli hallituksen jäsen tekee yhtiön
hyväksi työtä erillisen toimisopimuksen perusteella, ei tälle makseta edellä
mainittua luottamustoimeen perustuvaa kuukausipalkkiota eikä kokouskohtaista
kokouspalkkiota. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan että
tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset
korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan. Lisäksi hallitus esittää, että
yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi seitsemän. 

Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 47,7 % yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet Yhtiölle tulevansa kannattamaan sanottua
ehdotusta. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka ulottuvalle toimikaudelle seuraavat seitsemän tehtävään suostumuksensa
antanutta henkilöä: hallituksen nykyiset jäsenet Robert Ingman, Kari Karvinen,
Pertti Kyttälä ja Tommi Uhari sekä uusina jäseninä Päivi Hokkanen (CIO, Sanoma
Oyj), Seppo Ruotsalainen (hallitusammattilainen) ja Leena Saarinen
(hallitusammattilainen). 

Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 47,7 % yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa kannattamaan sanottua
ehdotusta. 

13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita
hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen
julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän
ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee
perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa
yhtiökokouksen 16.3.2011 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan
valtuutuspäätöksestä eli 13.9.2013 saakka. 

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla
hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän
hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta
ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2011
antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli
13.9.2013 saakka. 

15. Kokouksen päättäminen

B.YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Digia Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.digia.fi/sijoittajat. Digia Oyj:n
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 21.2.2012. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
27.3.2012 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
1.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 8.3.2012 kello 10.00. Yhtiökokouksen voi ilmoittautua 

  1. puhelimitse numeroon 010 313 3064,
  2. telefaksilla numeroon 010 313 3700,
  3. sähköpostitse osoitteeseen 
invest@digia.com
 tai
  4. kirjeitse osoitteeseen Digia Oyj, Sirpa Nieminen, Valimotie 21, 00380
     Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi sekä
mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajien
Digia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. ASIAMIEHEN KÄYTTÄMINEN JA VALTAKIRJAT
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. HALLINTAREKISTERÖIDYN OSAKKEEN OMISTAJA
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuuden hoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröity
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.3.2012 klo
10.00, edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella
oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
1.3.2012. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä
merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.digia.fi 

4. MUUT TIEDOT
Digia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.2.2012 yhteensä 20 875 645 osaketta ja
ääntä. 

Helsingissä 3. helmikuuta 2012

DIGIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Juha Varelius,
gsm 0400 855849, sähköposti: juha.varelius@digia.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet