LITGRID turtas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID turtas AB akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2010-12-31 06:53 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- LITGRID turtas AB
(įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas a. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. sausio 24 d. šaukiamas
neeilinis visuotinis LITGRID turtas AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas
įvyks bendrovės didžiojoje konferencijų salėje, A.Juozapavičiaus g. 13,
Vilniuje. Susirinkimo pradžia - 2011 m. sausio 24 d. 10.00 val. Akcininkų
registracijos pradžia: 2011 m. sausio 24 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos
pabaiga: 2011 m. sausio 24 d. 9.55 val. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2011 m. sausio 17 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID turtas AB akcininkai
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta
2011 m. vasario 7 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys,
kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl LITGRID turtas AB ir LITGRID AB reorganizavimo prijungimo būdu.

Siūlomi susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimų projektai:

„1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3
dalimi bei LITGRID turtas AB ir LITGRID AB (pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus įsteigtos akcinės bendrovės, kurios registruotos buveinės adresas yra
A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas
302449655, PVM mokėtojo kodas LT100005013315, kurios duomenys kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) reorganizavimo
sąlygomis, reorganizuoti LITGRID turtas AB ir LITGRID AB prijungimo būdu,
prijungiant LITGRID AB, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis
asmuo, prie LITGRID turtas AB, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą ir kuriai
po reorganizavimo pereis visas LITGRID AB turtas, teisės ir pareigos. 

2.          Patvirtinti LITGRID turtas AB ir LITGRID AB reorganizavimo sąlygas,
pagal kurias reorganizuojant LITGRID turtas AB ir LITGRID AB prijungimo būdu,
LITGRID AB, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo,
prijungiama prie LITGRID turtas AB, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą ir
kuriai po reorganizavimo pereis visas LITGRID AB turtas, teisės ir pareigos
(pridedama). 

3.         Patvirtinti po reorganizavimo toliau tęsiančios veiklą LITGRID
turtas AB naują įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti p. Virgilijų Poderį
pasirašyti naują pakeistų LITGRID turtas AB įstatų redakciją. 

4.         Pavesti LITGRID turtas AB generaliniam direktoriui, įgyvendinant
teisės aktų reikalavimus, pateikti notarui, Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registrui, Vertybinių popierių komisijai ir kitiems subjektams LITGRID
turtas AB ir LITGRID AB reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir
dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl
pakeistų LITGRID turtas AB įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio
sprendimo bei LITGRID turtas AB ir LITGRID AB reorganizavimo įgyvendinimu,
suteikiant teisę LITGRID AB generaliniam direktoriui perįgalioti kitus asmenis
atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.“ 

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo
2010 m. gruodžio 31 d. LITGRID turtas AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g.
13, Vilniuje, 137 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir
12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie
dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su
akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo
darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto
pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais,
nuo 2010 m. gruodžio 31 d. taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje
http://www.litgrid.eu. 

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu
pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku
ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2011 m.
sausio 21 darbo dienos pabaigos (15.15 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų
registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi
tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
info@litgrid.eune vėliau kaip iki 2011 m. sausio 21 darbo dienos pabaigos
(15.15 val.). 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis. 


         Vilija Railaitė
         Komunikacijos vadovė
         Telefonas +370 5278 2361
         Mobilusis +370 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu