Atria Yhtymä - Kallelse till årsstämma

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Atria Koncern Abp kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som   
hålls torsdagen den 3 maj 2007 kl. 14.00 i Kuopio, på adressen Ankkurintie 2,   
FI-70460 Kuopio, Finland.                                                       


På bolagsstämman behandlas följande ärenden:                                    

1. Frågor som enligt § 16 i bolagsordningen ankommer på den ordinarie           
bolagsstämman                                                                   

2. Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om        
aktieemissioner                                                                 

Styrelsen föreslår bemyndigande för aktieemission på nedanstående sätt. Det     
föreslagna bemyndigandet skulle ersätta bemyndigandet för nyemission som är     
giltigt fram till den 3 maj 2007.                                               

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en
eller flera aktieemissioner, där maximalt 10 000 000 stycken nya A-aktier i     
bolaget till ett nominellt värde av 1,70 euro per aktie får utges. Vid          
emissionen måste bolagets aktiekapital höjas med ett belopp som minst motsvarar 
de emitterade aktiernas totala nominella värde.                                 

Styrelsens bemyndigande för aktieemission gäller avgiftsbelagd                  
aktieemission. Aktieemissionen kan också vara riktad, om det med hänsyn till    
bolaget finns vägande ekonomiska skäl till detta.                               

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor för aktieemissionen.      

Bemyndigandet föreslås gälla i fem år från och med bolagsstämmans beslut om     
bemyndigandet.                                                                  

3. Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om        
fondförhöjningar                                                                

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en
eller flera fondförhöjningar, där bolagets aktiekapital kan höjas med maximalt  
850 000 euro.                                                                   

Bemyndigandet föreslås gälla i fem år från och med bolagsstämmans beslut om     
bemyndigandet.                                                                  

4. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen                           

Till följd av den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft i början av september 
2006 föreslår styrelsen att den nuvarande bolagsordningen ersätts av en ny      
bolagsordning. Det huvudsakliga innehållet i förändringar är följande:          

- 3 § gällande minimi- och maximikapital stryks. Bestämmelserna gällande minimi-
och maximiantalet aktier stryks i 5 §.                                          
- I 9 § gällande förvaltningsrådet stryks bestämmelsen om att förvaltningsrådet 
utser och avskedar verkställande direktören och dennes ersättare samt           
fastställer deras löneförmåner. I 10 § gällande verkställande direktören stryks 
formuleringen att verkställande direktören utses av förvaltningsrådet.          
- I 11 § gällande ordinarie firmateckningsrätter ändras formuleringen så att    
rätten att företräda bolaget definieras i enlighet med den nya aktiebolagslagen 
i stället för i enlighet med firmateckningsrätterna.                            
- 14 § gällande räkenskapsperioden stryks.                                      
- Laghänvisningen i 15 § gällande platsen för bolagsstämman, kallelsen till och 
förhandsanmälan om deltagande i bolagsstämman ändras så att den följer den nya  
aktiebolagslagen.                                                               
- På grund av de strukna bestämmelserna i bolagsordningen ändras numreringen av 
§ 4-15 i bolagsordningen.                                                       


Redovisningshandlingar och styrelsens förslag                                   

Redovisningshandlingar och styrelsens förslag med bilagor enligt punkt 2, 3 och 
4 ovan finns tillgängliga för aktieägarna från och med den 26 april 2007 på     
bolagets kontor i Seinäjoki, Vaasantie 1, FI-60100 Seinäjoki, Finland, på       
bolagets kontor i Kuopio, Ankkuritie 2, FI-70460 Kuopio, Finland, samt på       
bolagets webbplats www.atria.fi. Kopior på de nämnda handlingarna skickas på    
begäran till aktieägaren.                                                       


Anmälan till och deltagande i bolagsstämman                                     

För rätt att delta i bolagsstämman skall en aktieägare senast den 23 april 2007 
vara införd i bolagets aktiebok som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral
Ab, om lagen inte kräver annat.                                                 

För att få delta i bolagsstämman skall en aktieägare anmäla sig till bolaget    
senast fredagen den 27 april 2007 kl. 16.00. Anmälan kan göras skriftligen på   
adressen Atria Koncern Abp, Liisa Liukku, PB 900, FI-60060 ATRIA, Finland eller 
per telefon +358 6 416 8306 eller per email till liisa.liukku@atria.fi inom     
utsatt tid. En anmälan per brev skall vara framme innan anmälningstiden går ut. 
Eventuella fullmakter bör inlämnas till bolaget innan anmälningstiden går ut.   


Revisorer                                                                       

Aktieägare som representerar majoriteten av rösterna i bolaget har låtit meddela
bolaget att de har för avsikt att föreslå omval av bolagets nuvarande revisorer 
CGR Pekka Loikkanen och CGR Eero Suomela samt omval av bolagets nuvarande       
suppleanter CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy och CGR Markku Tynjälä fram 
till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.                                    


Dividendutdelning                                                               

Styrelsen har beslutat att till bolagsstämman föreslå en utdelning på 0,595 euro
per aktie för 2006. Enligt förslaget skickas utdelningen ut till den aktieägare 
som vid avstämningsdagen är införd i bolagets aktiebok som upprätthålls av      
Finlands Värdepapperscentral Ab. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den
8 maj 2007. Vinstutdelningen föreslås infalla den 15 maj 2007.                  


Nurmo, den 26 februari 2007                                                     

ATRIA KONCERN ABP                                                               

Styrelsen                                                                       


DISTRIBUTION                                                                    
Helsingfors Börs                                                                
Viktigaste massmedier                                                           
www.atria.fi