Tecnotree Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
28.3.2012 klo 18.30

Tecnotree Oyj:n 28.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2011
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2011 lukuun ottamatta Atul
Chopraa, jolle vastuuvapautta ei myönnetty. Yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön
tilikauden tappio,-13.872.371,72 euroa, katetaan vapaan oman pääoman
rahastoista. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Johan Hammarén, Pentti Heikkinen,
Harri Koponen, Ilkka Raiskinen, Christer Sumelius, Hannu Turunen ja uudeksi
hallituksen jäseneksi valittiin Tuija Soanjärvi. Hallituksen jäsenet valittiin
toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen
jäsenten palkkioksi 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa
hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen
puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron
kokouspalkkio. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka on ilmoittanut
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 7.360.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan
hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken
käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien
rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien
toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 22.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien
osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus
voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus voi
antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää muista
osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.
Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Koponen ja
varapuheenjohtajaksi valittiin Ilkka Raiskinen. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Harri Koponen ja jäseniksi Tuija Soanjärvi, Ilkka
Raiskinen ja Hannu Turunen. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Christer Sumelius ja jäseniksi Johan Hammarén, Harri Koponen ja Ilkka
Raiskinen. 

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Arvioinnin perusteella kaikki nyt
valitut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen
merkittävimmistä osakkeenomistajista. 

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, p.040 849 1749

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka
tarjoaa palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, viestimiseen sekä
asiakkuudenhallinta- ja sisältöliiketoimintaan. Tecnotreen ratkaisujen avulla
tietoliikennepalvelujen toimittajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa luomalla
digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja, ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa
elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tecnotree tunnetaan joustavuudestaan ja
sitoutuneisuudestaan. Yhtiöllä on yli 800 työntekijää, jotka palvelevat
maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä
osoitteessa www.tecnotree.com.