|
|||
2008-06-19 08:52:09 CEST 2008-06-19 08:53:09 CEST REGULATED INFORMATION Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykįNeeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai2008 m. birželio 18 d. AB „Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Vytauto pr. 3, LT-44354 Kaunas, valdyba pasiūlė 2008 m. liepos 2 d. 15.00 val. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio viešbutyje „Holiday Inn“ (Šeimyniškių g. 1, Vilnius) sprendimų projektus: 1. Dėl akcinės bendrovės „Sanitas“ akcijų opciono plano pakeitimo. Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas: AB „Sanitas" akcijų opciono planas, patvirtintas 2007 m. balandžio 27 d., numato galimybę papildomai skatinti ir motyvuoti bendrovės ir jos antrinių įmonių darbuotojus (toliau - Darbuotojai), suteikiant jiems galimybę įsigyti bendrovės akcijų. Valdybos ir pagrindinių akcininkų sprendimu šiuo metu vykdoma bendrovės strateginių alternatyvų apžvalga bei nagrinėjamos galimybės padidinti bendrovės vertę. To pasėkoje akcininkams gali būti pateikti pasiūlymai, kuriuos priėmus, minėto akcijų opciono plano įgyvendinimas gali pasunkėti. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nuspręsta: 1.1. vadovaujantis bendrovės akcijų opciono plano 5 ir 6 dalimis, išplatinti papildomą 750 000 (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) bendrovės akcijų emisiją, nustatant vienos akcijos emisijos kainą 16,00 (šešiolika) litų ir sudaryti sąlygas Darbuotojams įsigyti šias akcijas; 1.2. pavesti valdybai patvirtinti sąrašą Darbuotojų, turinčių teisę įsigyti naujos emisijos akcijų; 1.3. sustabdyti bendrovės akcijų opciono planą, o priėmus ir pilnai įgyvendinus žemiau siūlomus šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, laikyti akcijų opciono planą negaliojančiu; 1.4. jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo liks neįgyvendintas, pavesti valdybai savo įgaliojimų ribose pakeisti ir vykdyti opciono planą. 2. Dėl akcinės bendrovės „Sanitas“ įstatinio kapitalo padidinimo. Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas: 2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, padidinti akcinės bendrovės ,,Sanitas” įstatinį kapitalą iki 31 855 920 (trisdešimt vieno milijono aštuonių šimtų penkiasdešimt penkių tūkstančių devynių šimtų dvidešimt) litų, papildomai išleidžiant 750 000 (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. 2.2. Įstatinis kapitalas didinamas papildomais piniginiais įnašais. Vienos akcijos emisijos kaina - 16,00 (šešiolika) litų, bendra akcijų emisijos suma - 12 000 000 (dvylika milijonų) litų; 2.3. Įgalioti bendrovės valdybą vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais padidinti įstatinį kapitalą, nustatyti akcijų platinimo terminus, akcijų pasirašymo sutarčių sąlygas, jų pasirašymo bei akcijų apmokėjimo tvarką; 2.4. Jeigu per bendrovės valdybos nustatytą akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo sprendimu bendrovės valdybai pavedama įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre. 3. Dėl pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo. Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas: 3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 12 punktu, 28 straipsnio 2 dalimi ir 57 straipsnio 5 dalimi atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų 750 000 (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) akcinės bendrovės ,,Sanitas“ paprastųjų vardinių akcijų; 3.2. Pirmumo teisės atšaukimo priežastis - suteikti Darbuotojams galimybę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas, siekiant papildomai juos paskatinti bei motyvuoti; 3.3. Išimtinę teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas 750 000 (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcinės bendrovės ,,Sanitas“ akcijų suteikti UAB „Finasta“ rizikos valdymas, kodas 300045450, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23, už bendrą 12 000 000,00 (dvylika milijonų) litų emisijos kainą; 3.4. Akcijų pasirašymo sutartyje tarp bendrovės ir UAB „Finasta“ rizikos valdymas nustatyti sąlygą, kad visos akcijos turi būti parduotos Darbuotojams pagal valdybos sudarytą sąrašą, valdybos nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 4. Dėl akcinės bendrovės „Sanitas“ įstatų pakeitimo. Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas: 4.1. Atsižvelgiant į visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus, patvirtinti akcinės bendrovės „Sanitas“ įstatų pakeitimus ir bendrovės įstatų naują redakciją, parengtą atsižvelgiant į šiuos pakeitimus; 4.2. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti akcinės bendrovės „Sanitas“ įstatų pakeitimus ir pakeistus įstatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre. Alina Nausėdaitė Juristė (8-37) 20 06 62 |
|||
|