Lietuvos Juru Laivininkyste AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Lietuvos jūrų laivininkystė " eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Klaipėda, Lietuva, 2014-04-02 15:08 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

 2014 m. balandžio 25 d. 14.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis  AB “Lietuvos
jūrų laivininkystė” akcininkų  susirinkimas,  įmonės kodas 110865039, buveinės
adresas Malūnininkų g.3, Klaipėda. Susirinkimo vieta - Klaipėdos Vitės 
pagrindinės mokyklos aktų  salė,  Švyturio g. 2, Klaipėda.  Dalyviai
registruojami nuo 12.00 iki 13.30 val. 

  Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl bendrovės 2013 metinio pranešimo.
  2. Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados.
  3. Dėl bendrovės 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  4. Dėl 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
  5. Dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykio atstatymo

    Susirinkimas šaukiamas pagrindinio akcijų valdytojo LR susirinkimo
ministerijos iniciatyva, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdybos sprendimu
(2014-03-31 , protokolas Nr.2). 

  Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2014 m.
balandžio 17 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2014 m. balandžio 17 dienos pabaigoje
turėjo  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijų. 

  Turtines teises turės asmenys , kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po
atitinkamą sprendimą priėmusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus  AB
„Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcininkai. Teisių apskaitos diena -2014 gegužės
12 d. 

 Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - panaikinti bendrovės balanse
įrašytus nuostolius. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo  būdas- bendrovės
akcijų anuliavimas. 

  Akcininkas, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime,
privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informuojame, kad
akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jų vardu  eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgalioti
asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

  Informuojame, jog eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali
būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio
akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
info@ljl.lt arba pristatyti į bendrovės buveinę  adresu Malūnininkų g.3,
Klaipėda ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 11 d. Kartu su siūlymu papildyti
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir
siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai
dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

  Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne
mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu
info@ljl.lt siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti
 į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Toks siūlymas turi
būti įforminamas raštu ir pateikamas bendrovei registruotu paštu arba
pristatomas į bendrovės buveinę, adresu  Malūnininkų g.3, Klaipėda .
Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įforminamas raštu ir perduodamas
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui. 

  Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2014 m.
balandžio  25  d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke.
Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu   info@ljl.lt   arba
pristatomi į bendrovės buveinę  adresu  Malūnininkų g. 3, Klaipėda  ne vėliau
kaip iki 2013 m. balandžio  22 d. Informuojame, kad AB „Lietuvos jūrų
laivininkystė“ gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei
jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia
informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima
nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. 

  Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų eilinio susirinkimo
darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo
biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų
iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį
balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai
pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas
akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie
užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti
pateiktas bendrovei registruotu paštu adresu Malūnininkų g.3, Klaipėda arba
įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio eilinio akcininkų
susirinkimo registracijos pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti
akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka
LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar
bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma
nustatyti tikrosios akcininko valios. 

  Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama
elektroninių ryšių priemonėmis. 

  Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su
akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje
darbo valandomis ( 313 kab.). 

Daugiau informacijos apie eilinį  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ visuotinį
akcininkų susirinkimą (eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektai) bei šis pranešimas yra pateikiama AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė“
interneto  svetainėje http://www.ljl.lt/. 





  Arvydas Stropus

Vyriausiasis buhalteris

(8 46) 393126