Outokumpu Oyj - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu – Outokummun varsinainen yhtiökokous koolle 30.3.2010

PÖRSSITIEDOTE                                                                   
3.2.2010 klo 9.20                                                               



Outokummun hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta  
tiistaiksi 30.3.2010 klo 12.00 Marina Congress Centerissä, Helsingissä.         
Yhtiökokouskutsu                                                                

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään tiistaina 30. maaliskuuta 2010 klo 12.00 Marina Congress Centerissä,   
osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.                               

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkaa klo    
11.00.                                                                          

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                     

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
    esittäminen                                                                 
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.                                        

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,35   
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun     
täsmäytyspäivänä 6. huhtikuuta 2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n     
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 13.  
huhtikuuta 2010.                                                                

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2009 asetettu osakkeenomistajien                 
nimitysvaliokunta, jossa edustettujen osakkeenomistajien osuus kaikkien         
osakkeiden äänimäärästä oli valiokunnan aloittaessa työnsä 41,98 %, ehdottaa    
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2011 varsinaiseen    
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksettavien vuosipalkkioiden taso    
säilyy muuttumattomana ja maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 70
000 euroa, varapuheenjohtajalle 43 000 euroa ja muille jäsenille 34 000 euroa.  

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa      
kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Hallituksen      
ulkomailla asuville jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.         
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta    
hankittavina Outokumpu Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana.                      

11. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten           
valitseminen                                                                    
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen
jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan, ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden    
2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen nykyisistä     
jäsenistä Evert Henkes, Ole Johansson, Victoire de Margerie, Anna Nilsson-Ehle, 
Jussi Pesonen, Leena Saarinen ja Anssi Soila sekä uutena jäsenenä Olli Vaartimo.
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi
valitaan Ole Johansson ja varapuheenjohtajaksi Anssi Soila.                     

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     
Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Solidium Oy ja Kansaneläkelaitos, jotka
yhdessä edustavat noin 39,06 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat     
yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun 
mukaan.                                                                         

13. Tilintarkastajan valitseminen                                               
Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Solidium Oy ja Kansaneläkelaitos,      
ehdottavat yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi        
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  
Tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden  
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen      
voitonjakoehdotuksesta.                                                         

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta        

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään       
enintään 18 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan         
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista         
maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun
hinnan mukaisesti. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita   
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa  
(suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen            
yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2011 asti.       

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin    
oikeuttavien                                                                    
      erityisten oikeuksien antamisesta                                         
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään       
yhteensä enintään 36 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 
oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut  
optio-oikeudet. Osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien perusteella voidaan   
antaa yhteensä enintään 18 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään
18 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus päättää kaikista      
muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen   
ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien 
antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,        
kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2011 asti.                                    

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                         
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa            
yhtiöjärjestystä seuraavasti:                                                   

yhtiöjärjestyksen 8 §:n sanamuotoa muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain          
terminologiaa siten, että viittaukset toiminimen kirjoittamiseen muutetaan      
viittauksiksi yhtiön edustamiseen, ja                                           
yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen           
toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään 9    
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                                    

17. Hallituksen ehdotus rahalahjoituksen antamiseksi                            
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää 250 000 euron      
määräisestä rahalahjoituksesta Aalto-korkeakoulusäätiölle (Aalto-yliopisto).    
Outokumpu-konsernin muut yhtiöt ovat osaltaan harkitsemassa rahalahjoitusten    
tekemistä Aalto-korkeakoulusäätiölle, joiden toteutuessa Outokumpu-konsernin    
vuonna 2010 antamat rahalahjoitukset Aalto-korkeakoulusäätiölle ovat yhteensä   
enintään 1 000 000 euroa.                                                       

Lisäinformaatio katso www.outokumpu.com/agm.                                    

18. Osakkeenomistajan ehdotus osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan             
asettamiseksi                                                                   
Yhtiön suurin osakkeenomistaja Solidium Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että se   
päättää asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja        
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle                
yhtiökokoukselle. Ehdotuksen mukaisesti nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen     
suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluu lisäksi            
asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.                                 

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella         
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä.  
Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus     
siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle.                                    

Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään          
rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen    
omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa      
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa      
viimeistään 29. lokakuuta 2010 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä          
vaativansa.                                                                     

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja          
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta         
edeltävän helmikuun 1. päivänä.                                                 

19. Kokouksen päättäminen                                                       

Yhtiökokousasiakirjat                                                           
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja               
osakkeenomistajien ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä lisätietoa esityslistan    
kohdan 17. mukaisesta rahalahjoituksesta ovat saatavilla Outokumpu Oyj:n        
internet-sivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/agm. Outokumpu Oyj:n            
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja      
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla           
viimeistään 9. maaliskuuta 2010. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus ovat   
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on     
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 13. huhtikuuta 2010 alkaen.     

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                          
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.           
maaliskuuta 2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön            
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen            
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön    
osakasluetteloon.                                                               

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua      
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24. maaliskuuta 2010 klo 16.00. 
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:                                               

a)	Internet-sivujen kautta: www.outokumpu.com/agm                               
b)	sähköpostitse: agm@outokumpu.com                                             
c)	telefaksilla numeroon (09) 421 2223                                          
d)	puhelimitse numeroon (09) 421 5519 arkisin klo 12.00-16.00 tai               
e)	kirjeitse osoitteeseen Outokumpu Oyj, Osakerekisteri, PL 140, 02201 Espoo.   

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen  
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Outokumpu Oyj:lle          
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien   
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                            

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                           
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä          
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa                 
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä 
osoitteeseen Outokumpu Oyj, Osakerekisteri, PL 140, 02201 Espoo, ennen          
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                         
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua             
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi     
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon  
18. maaliskuuta 2010. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja  
on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään           
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 25. maaliskuuta 2010 klo 10.00         
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan      
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.                                             

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Muut ohjeet/tiedot                                                              
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

Outokumpu Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2. helmikuuta 2010 yhteensä 182 010   
542 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.                                 
Espoossa, 2. helmikuuta 2010                                                    

OUTOKUMPU OYJ                                                                   

Hallitus                                                                        

Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka
visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton 
teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen        
materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.          
Outokummun palveluksessa on noin 7 500 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori      
sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.             
www.outokumpu.com

Attachments:

fin agm kutsu 2010.pdf