Proha - Yhtiökokouksen päätökset

PROHA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Espoo, Suomi, 2011-03-17 14:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Proha Oyj               
                   Pörssitiedote                                               
     17.3.2011 klo 15.15 


Proha Oyj:n 17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2010
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. 

Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavat neljä jäsentä: Ilari Koskelo, Antti
Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu, ja uutena jäsenenä Jan-Erik (Janne)
Mielck. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimi aikaisemmin KHT Ulla Nykky. 

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 35 osakasta edustaen 48 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänistä. 

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen
mukaan kuuluvat asiat sekä ehdotukset koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista,
sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston purkamista sekä osakepääoman
alentamista. 


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Proha Oyj:n vuoden 2010 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan, eikä osinkoa
tilikaudelta jaeta. 

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2010. 

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
35.000 euroa, varapuheenjohtajalle 25.000 euroa ja hallituksen jäsenille 25.000
euroa ja että yhtiön palveluksessa olevan hallituksen jäsenen palkkio on 11.000
euroa. 

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: Ilari Koskelo, Antti
Manninen, Jan-Erik (Janne) Mielck, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu. 

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan. 

Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Youngin jatkamaan yhtiön
tilintarkastajana, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen pykälien 1, 3 ja 7 muuttamisesta
seuraavasti: 

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Dovre Group Oyj.
Yhtiön englanninkielien rinnakkaistoiminimi on Dovre Group Plc.
Yhtiön ruotsinkielinen rinnakkaistoiminimi on Dovre Group Abp.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa liikkeenjohdon konsultointia ja tuottaa ja
myydä erilaisia projektin hallinta- ja suunnittelupalveluja. Lisäksi yhtiön
toimialana on ICT-toimialaan liittyvien ohjelmistojen ja laitteiden
maahantuonti, kehittäminen, myynti ja markkinointi sekä toimialaan liittyvä
tutkimus-, opetus-, julkaisu- ja konsultointitoiminta. Yhtiö voi harjoittaa
myös arvopaperikauppaa, vuokrata toimitiloja sekä toimitiloihin liittyviä
koneita ja kalustoa sekä tuottaa ja myydä hallintopalveluja. Yhtiö voi omistaa
kiinteistöjä. 

7 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä
hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille
henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston purkaminen ja osakepääoman alentaminen
Yhtiökokous päätti, että emoyhtiö Proha Oyj:n tilinpäätöksen 31.12.2010
osoittama 11.289.645,91 euron tappio edellisiltä tilikausilta katetaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varoilla 4.975.876,19 eurolla
purkamalla sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kokonaan ja alentamalla
yhtiön 15.916.854,20 euron suuruista osakepääomaa 6.313.769,72 eurolla.
Osakepääoman alentamisen jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 9.603.084,48 euroa. 

Päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Prohan internet-sivuilla osoitteessa
www.proha.com viimeistään 31.3.2011 alkaen. 


HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Antti Mannisen. 


PROHA OYJ

Ilkka Toivola
Toimitusjohtaja



Lisätietoja:

PROHA OYJ

Toimitusjohtaja Ilkka Toivola
puh. 020 436 2000
ilkka.toivola@proha.com

www.proha.fi


JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet