Aktia Pankki Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Aktia Pankki Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
31.1.2017 klo 9.00



Aktia Pankki Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa 5.4.2017 pidettävälle Aktia
Pankki Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2017 varsinaisessa
yhtiökokouksessa erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Christina
Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Peter Simberg, Solveig Söderback ja
Peter Karlgren, valitaan uudelleen. 

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan varatuomari Nina Wilkmania ja kansanedustaja Mats
Löfströmiä. 

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää ehdotetaan supistettavaksi 28:sta 26:een.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot
pidetään ennallaan seuraavasti: 

  -- puheenjohtaja, 24 400 euroa
  -- varapuheenjohtaja, 10 500 euroa
  -- jäsen, 4 400 euroa. 

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että se vuosipalkkion osuus, joka maksetaan
hallintoneuvoston jäsenille Aktian A-osakkeina, korotetaan 35 prosentista 40
prosenttiin vuosipalkkiosta (brutto). 

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa 500 euron kokouspalkkiota kokouksista,
joissa henkilö on ollut läsnä, kuitenkin niin, että hallintoneuvoston
puheenjohtajiston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron palkkio kultakin
puheenjohtajiston kokoukselta. Matka- ja majoittumiskustannusten korvaamisessa
ja päivärahan maksamisessa ehdotetaan noudatettavan verohallinnon ohjeita. 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jari Härmälä. Tilintarkastajan
palkkio ehdotetaan maksettavaksi kohtuullisen laskun perusteella. 

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien päätöksen mukaisesti nimitysvaliokunta
valmistelee yhtiön hallintoneuvoston jäseniä, tilintarkastajaa/tilintarkastajia
sekä näiden palkkioita koskevat päätösehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunta koostuu yhtiökokousta edeltävän
kalenterivuoden 1. marraskuuta vallinneen tilanteen mukaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajista sekä hallintoneuvoston puheenjohtajasta.
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Håkan Mattlinin lisäksi tämän vuoden
nimitysvaliokuntaan kuuluivat Mikael Westerback (Stiftelsen Tre Smeder),
Jan-Erik Stenman (Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas) ja Dag Wallgren (Svenska
litteratursällskapet i Finland r.f.). 





AKTIA PANKKI OYJ



Lisätietoja:
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. 0500 459059



Lähettäjä:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348, 050 308 7676



Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.fi