Aktia Pankki Oyj - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Förslag av Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté till ordinarie bolagsstämma 2017

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
31.1.2017 kl. 09.00



Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté föreslår för Aktia Bank Abp:s ordinarie
bolagsstämma, som hålls 5.4.2017, att nuvarande förvaltningsrådsledamöter
Christina Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Peter Simberg, Solveig
Söderback och Peter Karlgren, vilka samtliga står i tur att avgå på ordinarie
bolagsstämman 2017, omväljs. 

Till nya ledamöter föreslås vicehäradshövding Nina Wilkman och riksdagsledamot
Mats Löfström. 

Antalet ledamöter i förvaltningsrådet föreslås minskas från 28 till 26.

Nomineringskommittén föreslår att årsarvodena till ledamöterna i
förvaltningsrådet hålls oförändrade och utgår enligt följande: 

  -- ordförande, 24 400 euro
  -- vice ordförande, 10 500 euro
  -- medlem, 4 400 euro. 

Nomineringskommittén föreslår vidare att andelen av årsarvodet som erläggs till
förvaltningsrådsledamöterna i form av Aktia A-aktier höjs från 35 % till 40 %
av årsarvodet (brutto). 

Därtill föreslår nomineringskommittén ett mötesarvode om 500 euro per bevistat
möte, dock så att ordförande för förvaltningsrådets presidium erhåller ett
mötesarvode om 1 000 euro per presidiemöte. Ersättning för rese- och
logikostnader samt dagtraktamente föreslås utgå i enlighet med skattestyrelsens
anvisningar. 

Nomineringskommittén föreslår att till revisor väljs CGR-samfundet KPMG Oy Ab
med CGR Jari Härmälä som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås
utgå enligt skälig räkning. 

Enligt aktieägarbeslut i Aktia Bank Abp bereder nomineringskommittén förslagen
till ledamöter i bolagets förvaltningsråd, revisor/er samt deras arvoden för
beslut av ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén består av representanter
för de tre aktieägare som är störst den 1 november kalenderåret före stämman
samt förvaltningsrådets ordförande. I detta års nomineringskommitté har utöver
förvaltningsrådets ordförande Håkan Mattlin ingått Mikael Westerback
(Stiftelsen Tre Smeder), Jan-Erik Stenman (Pensionsförsäkringsaktiebolaget
Veritas) och Dag Wallgren (Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.). 





AKTIA BANK ABP



Ytterligare information:
Nomineringskommitténs ordförande Håkan Mattlin, tfn 0500 459059



Avsändare:
Koncernjurist Mia Bengts, 010 247 6348, 050 308 7676



Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki
massmedier
www.aktia.fi