Cramo Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Cramo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Vantaa, Suomi, 2014-04-01 15:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj    
Pörssitiedote 1.4.2014, klo 16.15 

Cramo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tiistaina 1.4.2014.

1   Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta
tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2014. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen
valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
nykyisistä jäsenistä Helene Biström, Eino Halonen, Victor Hartwall ja Erkki
Stenberg, sekä uusina jäseninä Leif Boström, Caroline Sundewall ja Raimo
Seppänen. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 70.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 45.000 euroa vuodessa ja muiden
jäsenten palkkioksi 35.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että 50
prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen
jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös
luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden
hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn
vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. 

Lisäksi päätettiin maksaa kaikille hallituksen jäsenille 1.000 euron suuruinen
kokouspalkkio kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he
osallistuvat sekä kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan. 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Cramo Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Toni Aaltonen. 


2    Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enintään 4.100.000 osaketta, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa
omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön
ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tämän valtuutuksen perusteella
yhtiön hankkimia osakkeita voidaan käyttää kuitenkin enintään 400.000
kappaletta yhtiön kannustinjärjestelmiin. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 1.10.2015 asti. 


3   Valtuutus yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen kohteena on enintään 4.100.000 osaketta, mikä vastaa noin 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen enimmäismäärä voi yhdessä
seuraavan kohdan tarkoittaman uusien osakkeiden antamista koskevan hallituksen
valtuutuksen kanssa olla enintään 4.100.000 osaketta. Osakkeita voidaan
luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää kaikista omien
osakkeiden luovuttamisen ehdoista. 

Luovutus voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi
käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia
osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen.
Valtuutusta voidaan käyttää optio-oikeuksien antamista lukuun ottamatta myös
kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä seuraavan kohdan
tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 400.000 osaketta. 

Valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja rekisteröidyt
valtuutukset liittyen omien osakkeiden luovuttamiseen. 

Valtuutus ei kumoa muita yhtiökokouksessa päätettyjä valtuutuksia.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


4   Valtuutus osakeannista päättämiseen sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 4.100.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutuksen enimmäismäärä voi yhdessä edellisen kohdan
tarkoittaman yhtiön omien osakkeiden luovuttamista koskevan hallituksen
valtuutuksen kanssa olla enintään 4.100.000 osaketta. Osakkeita tai osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta
yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
rekisteröidyistä osakkeista. Näin annettavia osakkeita voidaan luovuttaa
edelleen muun muassa omien osakkeiden luovutusta koskevan valtuutuksen nojalla. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää optio-oikeuksien antamista lukuun
ottamatta myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä edellisessä
kohdassa tarkoitetun valtuutuksen kanssa enempää kuin 400.000 osaketta.
Valtuutuksen käyttäminen osittain mahdollisen kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen on perusteltua muun muassa siitä syystä, et­tei hallitus ehdota
yhtiökokouksen päätettäväksi konsernin avainhenkilöille suunnattavaa erillistä
optio-ohjelmaa. 

Valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja rekisteröidyt
valtuutukset liittyen osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. 

Valtuutus ei kumoa muita yhtiökokouksessa päätettyjä valtuutuksia.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


5   Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 20.000 euron
suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin sekä lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista ja muista
lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

CRAMO OYJ

Vesa Koivula
toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710



Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com



Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden
ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on
alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Cramolla on toimintaa 15 maassa 360 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500.
Vuoden 2013 liikevaihto oli 660 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.cramo.com